截至2025年8月4日收盘，保税科技(600794)报收于4.48元，下跌0.88%，换手率2.14%，成交量25.72万手，成交额1.15亿元。
8月4日，保税科技的资金流向如下：- 主力资金净流出431.23万元，占总成交额3.76%；- 游资资金净流入269.49万元，占总成交额2.35%；- 散户资金净流入161.74万元，占总成交额1.41%。
张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：1. 关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案，同意3票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决；2. 关于审议修订《公司章程》的议案，同意7票；3. 关于审议《公司股东会议事规则》的议案，同意7票；4. 关于审议《公司董事会议事规则》的议案，同意7票；5. 关于审议《公司对外担保制度》的议案，同意7票；6. 关于审议《公司关联交易管理制度》的议案，同意7票；7. 关于审议《公司募集资金管理制度》的议案，同意7票；8. 关于审议《公司董事会战略委员会实施细则》的议案，同意7票；9. 关于审议《公司董事离职管理制度》的议案，同意7票；10. 关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案，同意7票；11. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，同意7票，决定于2025年8月21日14时召开临时股东大会。
张家港保税科技（集团）股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日的交易时间段。会议审议议案包括公司对控股子公司减资暨关联交易、修订《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金管理制度》和《公司董事离职管理制度》。议案1涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司需回避表决。特别决议议案为议案2。股权登记日为2025年8月13日。登记时间为2025年8月20日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，登记地点为张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过授权委托书委托代理人出席并行使表决权。
张家港保税科技（集团）股份有限公司拟单方面对张家港保税区外商投资服务有限公司（外服公司）减资，减少注册资本金额3742.3580万元，减资对价为6566.36万元。减资完成后，外服公司注册资本由46733.1620万元减少至42990.8040万元，公司和金港资产各持有50%股权，外服公司不再纳入公司合并范围内。本次减资预计增加公司2025年度净利润约6500万元。外服公司为公司与控股股东金港资产共同投资企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东金港资产需回避表决。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方金港资产发生的交易累计金额为6566.36万元。外服公司主要从事外商投资服务、土地开发、基础设施建设等业务，截至2024年12月31日，外服公司净资产账面价值为59433.98万元，评估值为81998.26万元。
张家港保税科技（集团）股份有限公司于2025年8月4日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及其他8个公司治理制度的修订。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，注册资本从121215.2157万元调整为120015.2157万元，法定代表人定义调整为执行公司事务的董事，新增和修订部分公司治理制度如《公司董事离职管理制度》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。修订后的《公司章程》需经股东会审议通过，并将在上海证券交易所网站披露。公司将在2026年1月1日前按照新《公司法》取消监事会设置并同步修订内部治理制度。此次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制。
中喜会计师事务所对张家港保税区外商投资服务有限公司2025年3月31日的资产负债表、2025年1-3月份的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。审计意见认为，财务报表在所有重大方面按照附注二的编制基础编制，公允反映了外服公司2025年3月31日的财务状况及2025年1-3月份的经营成果和现金流量。管理层负责按照附注二的编制基础编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制。注册会计师对财务报表审计的责任包括识别和评估重大错报风险、了解与审计相关的内部控制、评价管理层选用会计政策的恰当性等。公司注册资本为46,733.16万元，法定代表人为陈保进，经营范围涉及外商投资、土地开发、高新技术开发、国际贸易等。财务报表以持续经营假设为基础编制，公司管理层评估自报告期末12个月的持续经营能力后，认为不存在重大不确定性。公司主要税种包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、土地使用税、房产税和企业所得税。期末货币资金余额为134,224,764.81元，应收账款余额为72,647,732.08元，预付款项余额为39,702.14元，其他应收款余额为3,479,822.45元。公司主要关联方包括张家港保税科技（集团）股份有限公司、张家港保税数据科技有限公司等。
张家港保税科技（集团）股份有限公司拟对张家港保税区外商投资服务有限公司进行减资所涉及的张家港保税区外商投资服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告。评估对象为张家港保税区外商投资服务有限公司的股东全部权益价值，评估范围是其全部资产和负债。账面资产总额62935.87万元，总负债3501.89万元，所有者权益59433.98万元。评估基准日为2024年12月31日，评估目的为张家港保税科技（集团）股份有限公司拟减资，需对涉及的张家港保税区外商投资服务有限公司股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考。评估方法采用资产基础法和收益法。评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用。评估报告摘要中提到，评估结论、特别事项说明、资产评估报告使用限制说明等内容详见报告正文。张家港保税科技（集团）股份有限公司为被评估单位的大股东。评估依据包括相关法律法规及公司内部资料。评估报告由北方亚事资产评估有限责任公司出具。
张家港保税区外商投资服务有限公司2024年度财务报表显示，公司总资产为629358716.66元，较上年增长6091436.37元。其中流动资产232458227.03元，非流动资产396900489.63元。负债总计35018923.94元，所有者权益合计594339792.72元。2024年度营业收入79539331.78元，营业成本30866337.10元，净利润46123498.81元。经营活动产生的现金流量净额32763268.22元，投资活动产生的现金流量净额46961166.73元，筹资活动产生的现金流量净额-41376441.38元。期末现金及现金等价物余额130468023.37元。公司主要业务涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务，土地开发、基础设施建设等。公司注册资本46733.16万元，法定代表人陈保进。公司财务报表以持续经营假设为基础编制，符合企业会计准则要求。审计报告由中喜会计师事务所出具，认为财务报表公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
