股市必读：天音控股（000829）8月4日主力资金净流出716.91万元

截至2025年8月4日收盘，天音控股(000829)报收于10.17元，上涨0.2%，换手率0.99%，成交量10.17万手，成交额1.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流出716.91万元，而游资和散户资金分别净流入300.73万元和416.18万元。
• 公司公告汇总：天音控股决定延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年8月20日，并计划于2025年8月20日召开第二次临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

8月4日，天音控股的资金流向显示主力资金净流出716.91万元；游资资金净流入300.73万元；散户资金净流入416.18万元。

公司公告汇总

第九届董事会第三十九次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长至2026年8月20日。- 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将授权有效期延长至2026年8月20日。- 审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，强化对高管人员年度经营业绩的监控与管理，完善激励与约束机制。- 审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》，根据高管的工作职责、岗位价值及公司赢利状况和发展前景制定考核指标。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月20日下午13:30召开，审议上述三项议案。

第九届监事会第三十次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司第九届监事会第三十次会议于2025年8月4日召开，会议审议通过了三项议案：- 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，决议有效期延长至2026年8月20日。- 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权有效期同样延长至2026年8月20日。- 审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，旨在强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制。- 审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》，根据高管的工作职责、岗位价值及公司赢利状况和发展前景制定2025年高管年度绩效考核指标。

监事会关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的书面审核意见

监事会认为，延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期符合相关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

公司决定继续延长有效期12个月至2026年8月20日，并将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长至2026年8月20日。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

会议将于2025年8月20日下午13:30在北京总部会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议三项非累积投票提案，分别为延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期、延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期、制定《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。

天音通信控股股份有限公司独立董事对于发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发表的意见

公司与控股股东及其一致行动人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争的情况。公司的控股股东及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，目前承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

高级管理人员考核和薪酬管理制度（2025年修订）

公司制定了2025年修订版的管理制度，明确了高管薪酬体系和考核体系，包括任职资格、薪酬结构、考核规则、奖励与处罚等内容。考核内容涵盖年度业绩指标、重点项目完成情况和价值观与行为评价，考核等级分为杰出、优秀、良好、合格且待提升、不合格五个档次，对应不同绩效系数。

2025年第三次独立董事专门会议的审核意见

独立董事认为延长有效期和授权有效期符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，一致同意相关议案。

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