股市必读：金禾实业（002597）8月4日主力资金净流入759.97万元

截至2025年8月4日收盘，金禾实业(002597)报收于22.65元，上涨0.49%，换手率0.67%，成交量3.78万手，成交额8513.87万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流入759.97万元，游资资金净流入427.0万元，散户资金净流出1186.97万元。
• 公司公告汇总：第七届董事会第一次会议选举杨乐为董事长，聘任多位高管；2025年第二次临时股东大会审议通过多项议案，包括修订《公司章程》和选举新一届董事会成员。

交易信息汇总

8月4日，金禾实业的资金流向情况如下：主力资金净流入759.97万元；游资资金净流入427.0万元；散户资金净流出1186.97万元。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月4日下午16:00召开，应参加表决的董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：- 选举杨乐为第七届董事会董事长，并担任法定代表人；- 选举产生第七届董事会各专门委员会委员；- 聘任周睿为公司总经理；- 聘任孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂为公司副总经理；- 聘任刘洋为公司财务总监及董事会秘书；- 聘任仇国庆为公司审计部负责人；- 聘任王物强为公司证券事务代表。

所有议案均获得9票全票通过。新任人员简历及相关信息已在附件中详细列出。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年第二次临时股东大会决议公告

安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月4日下午14:00在安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。截至股权登记日，公司总股本568,319,878股，回购专用证券账户持有股份21,242,637股，有表决权股份总数为547,077,241股。出席本次股东大会的股东及股东代表共205人，代表有表决权股份271,704,285股。

会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》；2. 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等；3. 选举杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元为第七届董事会非独立董事；4. 选举胡晓明、储敏、孟征为第七届董事会独立董事。

2025年第二次临时股东大会法律意见书

安徽承义律师事务所为安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由第六届董事会召集，会议通知提前十五日发布。共有205名股东及授权代表出席，持有271,704,285股。

大会审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》，同意271,161,888股，占99.8004%；2. 制定及修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《重大经营决策程序规则》，各子议案均获得超过98.9%的赞成票；3. 选举第七届董事会非独立董事候选人杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元；4. 选举第七届董事会独立董事候选人胡晓明、储敏、孟征。

本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

安徽金禾实业股份有限公司于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的聘任。第七届董事会由9名董事组成，包括非独立董事杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元、刘瑞元（职工代表董事），独立董事胡晓明、储敏、孟征。独立董事胡晓明、储敏任期至2028年4月14日，孟征尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加培训。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会主任委员分别为杨乐、胡晓明、储敏、孟征。聘任周睿为总经理，孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂为副总经理，刘洋为财务总监兼董事会秘书，王物强为证券事务代表，仇国庆为内部审计负责人。上述人员均符合任职资格，不存在不得担任公司相应职务的情形。

换届离任方面，第六届董事会独立董事程沛不再担任任何职务，戴世林、杨成虎、李广馨不再担任监事职务但仍担任其他职务。公司对第六届董事会董事、监事、高级管理人员表示感谢。

公司章程（2025年8月修订）

安徽金禾实业股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为568,319,878元，经营范围涵盖食品添加剂、化工产品等生产和销售。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由董事会选举产生。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年累计不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。章程修改需经股东会决议通过。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。