股市必读：上海三毛（600689）8月1日主力资金净流出1202.95万元，占总成交额14.71%

截至2025年8月1日收盘，上海三毛(600689)报收于12.24元，下跌1.92%，换手率4.4%，成交量6.69万手，成交额8179.58万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流出1202.95万元，占总成交额14.71%，游资资金净流入742.67万元，占总成交额9.08%。
• 公司公告汇总：上海三毛企业（集团）股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十二届董事会成员，并审议通过多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会。

交易信息汇总

8月1日，上海三毛的资金流向如下：- 主力资金净流出1202.95万元，占总成交额14.71%；- 游资资金净流入742.67万元，占总成交额9.08%；- 散户资金净流入460.28万元，占总成交额5.63%。

公司公告汇总

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

2025年8月1日，上海三毛企业（集团）股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十二届董事会成员，并随即召开第十二届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：- 选举吴重晖为公司第十二届董事会董事长；- 选举产生各专门委员会委员及其主任委员；- 聘任方果为公司总经理；- 续聘何贵云为公司董事会秘书及财务总监；- 续聘吴晓莺为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。吴重晖现任重庆机电控股（集团）公司办公室主任等职务；方果曾任重庆轻纺控股（集团）公司投资部副部长等职务；何贵云曾任公司第十一届监事会监事长等职务；吴晓莺曾任公司第十届董事会证券事务代表等职务。

上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

会议于2025年8月1日在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店召开，出席股东和代理人共134人，持有表决权股份总数为59,916,105股，占公司有表决权股份总数的29.8103%。会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。审议通过了以下议案：- 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；- 《关于修订部分公司治理制度的议案》；- 《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》；- 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

此外，选举产生了新一届董事和独立董事，包括吴重晖、方果、何贵云、张勇、杨克泉和刘志强。

北京华泰（上海）律师事务所关于上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

会议于2025年8月1日14点00分在上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及股东授权代理人共7人，代表股份56,761,044股，占公司有表决权股份总数的28.2405%。会议审议并通过了以下议案：- 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；- 《关于修订部分公司治理制度的议案》；- 《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》；- 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；- 《关于选举董事的议案》；- 《关于选举独立董事的议案》。

上海三毛企业（集团）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

2025年8月1日，上海三毛企业（集团）股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十二届董事会非独立董事吴重晖、方果、何贵云，独立董事杨克泉、张勇、刘志强，与职工代表董事易珽共同组成第十二届董事会。同日，召开第十二届董事会第一次会议，选举吴重晖为董事长，审议通过选举各专门委员会委员议案，包括战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员吴重晖，审计委员会主任委员杨克泉，提名委员会主任委员刘志强，薪酬与考核委员会主任委员张勇。会议还审议通过聘任方果为总经理，续聘何贵云为财务总监、董事会秘书。上述人员任期至第十二届董事会任期届满。第十一届董事会部分董事及独立董事任期届满离任，公司不再设置监事会，原监事会成员自动解任。公司感谢离任董事、监事为公司发展所作贡献。

上海三毛企业（集团）股份有限公司累积投票制实施细则（2025年修订）

细则旨在完善公司法人治理结构，规范选举董事行为，确保股东权利。累积投票制适用于选举两名以上董事的情况，股东所持每一有效表决权股份对应与应选董事人数相等的投票权。细则规定了适用范围、提名程序、投票方式及当选规则等内容。单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上或选举两名以上独立董事时，必须采用累积投票制。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

规则明确了董事会的职权范围，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高管等。董事会审议重大交易事项的标准为：投资规模或资产处置金额500万元以上，或交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等。

上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事制度（2025年修订）

制度规定独立董事应占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得由与公司或主要股东存在利害关系的人员担任。独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验，良好的个人品德，且不得存在不良记录。

上海三毛企业（集团）股份有限公司公司章程（2025年修订）

公司章程于2025年8月1日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过并生效。公司注册资本为人民币20099.1343万元，住所位于浦东大道1476号、1482号1401-1415室。公司经营范围涵盖投资、房产租赁、物业管理、纺织品及服装生产销售、软件开发、矿产品及金属材料批发、食品及农产品销售、通信设备及计算机软硬件销售、仓储及票务代理等。

上海三毛企业（集团）股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》等法律法规制定。股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、对公司重大事项作出决议等职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。

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