截至2025年8月1日收盘，国药股份（600511）报收于29.82元，较上周的29.91元下跌0.3%。本周，国药股份7月30日盘中最高价报30.51元。7月31日盘中最低价报29.4元。国药股份当前最新总市值224.99亿元，在医药商业板块市值排名4/31，在两市A股市值排名759/5149。
国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告，审议通过以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案，同样需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 修订《董事会审计委员会实施细则》等部分公司治理制度的议案。- 制定《国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。- 召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案。
国药股份第八届监事会第二十次会议决议公告，审议通过以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 废止《监事会议事规则》的议案，同样需提交2025年第二次临时股东大会审议。
国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，主要内容如下：- 股东大会召开日期：2025年8月19日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。- 现场会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室。- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年8月19日的交易时间段。- 审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案、废止《监事会议事规则》的议案。- 股权登记日：2025年8月11日。- 会议登记日期：2025年8月12日至8月14日，登记地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5层。- 联系人：罗丽春，电话：010-67271828，电子邮箱：gygfzqb@sinopharm.com。
国药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。
国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法，旨在规范公司及控股子公司与关联方的资金往来和关联交易，确保交易遵循诚实信用及公平、公正、公开原则，维护公司独立性和股东利益。
国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则，旨在强化公司董事会决策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构。
国药集团药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息知情人登记管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。
国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益。
国药集团药业股份有限公司信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。
国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。
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