每周股票复盘：水发燃气（603318）延长定向增发有效期并调整多项内部制度

截至2025年8月1日收盘，水发燃气（603318）报收于6.68元，较上周的6.85元下跌2.48%。本周，水发燃气7月28日盘中最高价报6.87元。7月31日盘中最低价报6.61元。水发燃气当前最新总市值30.67亿元，在燃气板块市值排名20/29，在两市A股市值排名4356/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：水发燃气延长向特定对象发行股票决议有效期至2026年9月13日。
• 公司公告汇总：水发燃气取消监事会并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：水发燃气为控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司提供不超过5亿元担保。
• 公司公告汇总：水发燃气将于2025年8月18日召开第二次临时股东大会。

公司公告汇总

第五届董事会第九次临时会议决议公告

水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第九次临时会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，有效期延长12个月至2026年9月13日。- 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权有效期延长12个月至2026年9月13日。- 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。- 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。- 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。- 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。- 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。- 审议通过《关于修订公司治理基本管理制度的议案》。- 审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。- 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。- 审议通过《关于增加被担保对象暨追加2025年度担保额度预计的议案》，为控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司提供不超过5亿元担保。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月18日召开。

第五届监事会第六次临时会议决议公告

水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第六次临时会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将有效期延长12个月，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。- 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将授权有效期延长12个月，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

水发派思燃气股份有限公司将于2025年8月18日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室。会议审议议案包括关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案等。

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

水发派思燃气股份有限公司提请股东大会将决议有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2026年9月13日。除延长有效期外，发行方案其他内容不变。

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

水发派思燃气股份有限公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》中相关条款作出修订，修订内容包括公司注册名称英文全称变更为Shuifa Gas Co., Ltd.等。

关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计的公告

水发派思燃气股份有限公司为控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司提供不超过5亿元担保，追加担保额度后，2025年度预计担保总额为不超过174639.73万元。

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