截至2025年8月1日收盘，英集芯（688209）报收于18.52元，较上周的18.55元下跌0.16%。本周，英集芯7月31日盘中最高价报19.04元。8月1日盘中最低价报18.36元。英集芯当前最新总市值79.51亿元，在半导体板块市值排名110/162，在两市A股市值排名2130/5149。
英集芯第二届监事会第十四次会议决议取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《深圳英芯科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交公司股东大会审议。
英集芯将于2025年8月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议将审议包括取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记等议案，以及多项公司管理制度的修订和制定。特别决议议案为议案1。股权登记日为2025年8月6日。
英集芯召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，以及修订和制定部分公司管理制度的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事职务终止。公司章程修订涉及股东大会表述统一修改为股东会，删除监事相关表述，新增部分条款，如法定代表人职权、股东权利义务等。此外，公司修订或制定了多项管理制度，包括公司董事会各委员会工作细则、股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度等，部分制度需提交股东大会审议。
英集芯制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，旨在规范董事及高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。董事和高级管理人员离职需提交书面辞职报告，公司将在2个交易日内披露情况。若董事离职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履职至新董事就任。公司应在60日内完成补选。
英集芯制定了关联交易决策制度，旨在规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益。制度规定关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应及时披露与关联自然人交易金额在30万元以上或与关联法人交易金额超过300万元且占公司总资产或市值0.1%以上的交易。重大关联交易需提交股东会审议。
英集芯制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的使用与管理。募集资金实行专户存储制度，公司应审慎选择商业银行开设专户，募集资金集中存放于专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，并在协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
英集芯制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保独立履行职责。独立董事任职资格要求包括具备担任上市公司董事的资格、独立性、五年以上工作经验、熟悉相关法律法规、具备良好个人品德等。
英集芯制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，维护投资者合法权益。重大信息包括拟提交董事会或审计委员会审议的事项、重大交易和关联交易、重大诉讼仲裁、变更募集资金投资项目、业绩预告、利润分配、股票交易异常波动、公司回购股份、发行可转换公司债券、公司及股东承诺事项、重大风险情形、公司名称或章程变更等。
英集芯制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。公司及信息披露义务人应确保披露信息真实、准确、完整，不得提前泄露。董事、高级管理人员应保证披露信息的质量，董事会秘书负责具体执行。信息披露文件包括招股说明书、定期报告和临时报告等，应在证券交易所网站和指定媒体发布。
英集芯制定了对外投资管理制度，旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。制度涵盖对外投资定义、审批权限、管理、处置、跟踪监督及信息披露等内容。对外投资包括现金、实物、无形资产等形式，涉及新建子公司、股权投资、股票期货投资等。
英集芯制定了《重大经营与投资决策管理制度》，旨在规范公司重大经营及对外投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。制度涵盖重大经营事项如融资、重大合同签订、固定资产购买或处置等，以及投资事项如购买或出售资产、对外投资等。
英集芯制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则指出，董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事。临时会议可在特定情况下召开，如代表10%以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。
英集芯发布了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励约束机制，提高公司经营管理水平。该制度适用于公司董事（包括非独立董事和独立董事）及高级管理人员（如总经理、副总经理、财务总监等）。
英集芯制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度依据相关法律法规和公司章程制定，适用于公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见及出具审计报告的行为。
英集芯发布了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理，保护投资者权益。该制度依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。
英集芯章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币42,923.8405万元，注册地址位于深圳市南山区。公司经营范围包括集成电路、计算机软硬件、电子产品等的技术开发及销售。
英集芯发布了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，旨在加强和规范公司及其子公司的资金管理，防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
英集芯制定了《规范与关联方资金往来管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免资金占用，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
英集芯股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》和《公司章程》制定，适用于年度股东会和临时股东会。
英集芯对外担保管理制度旨在保护投资者合法权益，规范公司对外担保行为，防范担保风险，确保资产安全。根据相关法律法规及公司章程制定。
英集芯制定了独立董事专门会议制度，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，特制定本制度。
英集芯制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度。该制度旨在规范董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理程序，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。
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