截至2025年8月1日收盘，新华锦（600735）报收于7.9元，较上周的8.66元下跌8.78%。本周，新华锦7月28日盘中最高价报8.71元。8月1日盘中最低价报7.89元。新华锦当前最新总市值33.87亿元，在饰品板块市值排名12/15，在两市A股市值排名4147/5149。
新华锦第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日召开，会议审议通过以下三项议案：
山东新华锦国际股份有限公司将于2025年8月19日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00。会议审议议案包括关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案、换届选举非独立董事和独立董事的议案。其中非独立董事候选人有张航女士、孟昭洁女士和董盛先生，独立董事候选人有刘树艳女士、臧昕女士和楚旭日先生。各议案具体内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站披露的相关资料。股权登记日为2025年8月12日，登记时间为2025年8月18日9:00-17:00。会议联系方式为联系电话0532-88915532，联系人证券部。现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会任期已届满，根据相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年7月31日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第十四届董事会由七名董事组成，包括三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事。提名张航、孟昭洁、董盛为非独立董事候选人，刘树艳、臧昕、楚旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得相关培训证明材料，且已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。新一届董事会成员自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第十三届董事会董事履行职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。附件包括公司第十四届董事会成员候选人简历。特此公告。山东新华锦国际股份有限公司董事会2025年8月1日。
提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会提名刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属等情形。被提名人无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过本公司第十三届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。
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