截至2025年8月1日收盘，亚通股份（600692）报收于7.74元，较上周的7.61元上涨1.71%。本周，亚通股份7月30日盘中最高价报8.27元。7月28日盘中最低价报7.51元。亚通股份当前最新总市值27.23亿元，在房地产开发板块市值排名83/92，在两市A股市值排名4629/5149。
上海亚通股份有限公司第十届董事会第46次会议于2025年7月29日召开，会议审议通过了选举施俊、翟云云、严煊霞为第十一届董事会非独立董事候选人；选举耿建涛、张振侯、谢招煌为第十一届董事会独立董事候选人，其中耿建涛为会计专业人士。会议还审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则、独立董事工作制度等议案，均需提交股东大会审议。此外，会议同意为全资子公司上海亚通通信工程有限公司向中国工商银行上海市崇明支行申请的500万元贷款提供担保，担保期限为12个月，以崇明区港西镇相关房产作为抵押。最后，会议决定召开2025年第一次临时股东大会。
上海亚通股份有限公司第十届监事会第18次会议于2025年7月29日召开，会议审议通过了《关于修订<上海亚通股份有限公司章程>的议案》，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。此议案尚需提交公司股东大会审议。
上海亚通股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议议案包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，选举董事和独立董事。特别决议议案为修订公司章程。股权登记日为2025年8月11日。
上海亚通股份有限公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订内容包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”；调整部分条款表述，如“种类”改为“类别”，“股票”改为“股份”等；新增条款，如法定代表人职权、公司党组织设立等；调整股东会、董事会、审计委员会等机构的职权和运作规则；明确公司合并、分立、解散等程序；完善利润分配、公积金使用、内部审计制度等内容。修订后的《公司章程》以市场监管部门登记、备案结果为准。
上海亚通股份有限公司董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人进行了审核，同意提名施俊、翟云云、严煊霞为非独立董事候选人，耿建涛、张振侯、谢招煌为独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
上海亚通股份有限公司为全资子公司上海亚通通信工程有限公司提供500万元贷款担保，担保期限为12个月，以位于上海市崇明区港西镇的房产为抵押。亚通通信注册资本5000万元，经营范围包括建设工程施工、技术服务等。担保方式为抵押担保，担保范围包括主合同项下的债务本金、利息等。公司董事会认为亚通通信无不良信用记录，具有偿还债务能力，担保风险较小。
提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会提名耿建涛、张振侯为第十一届董事会独立董事候选人，上海亚通股份有限公司董事会提名谢招煌为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任候选人，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合法律法规要求，具备独立性，无不良记录，且在上海亚通股份有限公司连续任职未超过六年，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。
上海亚通股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。提案需符合法律规定并在规定时间内通知股东。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。会议由董事长主持，董事、高管需列席并接受质询。表决采用累积投票制，关联股东应回避表决。决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则未尽事宜参照公司章程及相关法律法规执行。
上海亚通股份有限公司董事会审计委员会议事规则主要内容如下：为发挥审计委员会监督作用，健全内部监督机制，依据相关法律法规制定本规则。审计委员会由三名以上董事构成，独立董事过半数并担任召集人，成员不得担任高级管理人员。成员需具备专业知识和经验，勤勉尽责，任期不超过三年，连选可连任，独立董事连续任职不超过六年。公司应为审计委员会提供必要支持，管理层须配合其工作。审计委员会每年至少召开四次会议，两名及以上成员提议可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席。审计委员会主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计、内部控制等，相关决议需提交董事会审议。审计委员会监督外部审计机构的聘用和工作，指导内部审计工作，定期检查重大事项并出具报告。审计委员会有权监督董事和高管行为，提议召开临时股东会，对违规行为提出解任建议。议事规则由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。
上海亚通股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，制度明确了独立董事的定义、职责、任职资格及任免程序。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，且至少包括一名会计专业人士。独立董事每年应对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易等事项拥有特别职权。公司应为独立董事履职提供必要保障，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东大会提交述职报告。制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。
上海亚通股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由7至9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长一名，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，分别在上下半年度。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在十日内召集会议。会议通知需提前十日发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事应回避与自身有关联关系的提案表决。董事会决议需经与会董事签字确认，决议公告由董事会秘书负责发布。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则由股东会批准后生效，由董事会负责解释。
上海亚通股份有限公司章程规定了公司的组织和行为规范。公司注册资本为人民币351,764,064.00元，法定代表人为董事长。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。公司章程对公司股东、董事、高级管理人员的权利义务进行了明确规定，强调股东会是公司的权力机构，董事会负责执行股东会决议并管理公司日常事务。公司设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，确保公司治理结构健全。公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，利润分配方案需经股东会批准。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，确保公司业务活动、风险管理、内部控制和财务信息的监督检查。公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计，聘期1年，可以续聘。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理相关手续。公司解散时应依法进行清算，清算组负责处理公司未了结的业务并清偿债务。公司章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。
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