每周股票复盘：永辉超市（601933）拟募资不超过399,207.99万元

截至2025年8月1日收盘，永辉超市（601933）报收于4.74元，较上周的4.86元下跌2.47%。本周，永辉超市7月30日盘中最高价报4.95元。8月1日盘中最低价报4.71元。永辉超市当前最新总市值430.16亿元，在一般零售板块市值排名2/58，在两市A股市值排名338/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】永辉超市拟向特定对象发行A股股票，募资不超过399,207.99万元
• 【公司公告汇总】永辉超市第六届董事会第四次会议全票通过多项议案
• 【公司公告汇总】永辉超市未来三年股东分红回报规划现金分红比例不低于20%

公司公告汇总

永辉超市股份有限公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议于2025年7月30日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

• 发行A股股票：公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，募集资金总额不超过399,207.99万元，主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。发行股票在上海证券交易所上市，发行前滚存未分配利润由新老股东共享，发行决议有效期为12个月，无需编制前次募集资金使用情况报告，制定未来三年股东分红回报规划，向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施，授权董事会办理发行相关事宜，修订公司《募集资金管理办法》，暂时不召开股东会。

• 股东分红回报规划：未来三年（2025-2027年）利润分配方式包括现金、股票或两者结合，优先采用现金分红，现金分红比例不低于20%，若无重大投资计划，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

• 募集资金使用：募集资金主要用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目及补充流动资金或偿还银行贷款。门店升级改造项目总投资559,707.27万元，拟使用募集资金321,307.27万元；物流仓储升级改造项目总投资30,900.72万元，拟全部使用募集资金；补充流动资金或偿还银行贷款项目拟使用募集资金47,000万元。

• 摊薄即期回报：本次发行可能导致每股收益、净资产收益率等指标下降，存在即期回报被摊薄的风险，公司提出提高募集资金使用效率、积极推进募投项目实施、强化内部控制管理等填补回报措施。

• 其他公告：公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况，但因作为成都红旗连锁股份有限公司持股5%以上股东，在早于预披露的减持期间发生了减持行为，四川证监局于2025年6月4日作出出具警示函的决定。公司已针对上述问题进行整改。

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