股市必读：国药股份（600511）7月31日主力资金净流出110.91万元，占总成交额0.54%

截至2025年7月31日收盘，国药股份(600511)报收于29.45元，下跌1.74%，换手率1.24%，成交量6.86万手，成交额2.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日，国药股份主力资金净流出110.91万元，游资资金净流出1208.89万元，散户资金净流入1319.8万元。
• 公司公告汇总：国药股份第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议均审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

交易信息汇总

7月31日，国药股份的资金流向如下：主力资金净流出110.91万元，占总成交额0.54%；游资资金净流出1208.89万元，占总成交额5.94%；散户资金净流入1319.8万元，占总成交额6.48%。

公司公告汇总

国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告

国药股份第八届董事会第二十七次会议于2025年7月31日在北京召开，会议审议通过以下议案：1. 审议通过《国药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；2. 审议通过《国药股份关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》，该议案同样需提交2025年第二次临时股东大会审议；3. 审议通过《国药股份关于修订<董事会审计委员会实施细则>等部分公司治理制度的议案》；4. 审议通过《关于制定<国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；5. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

国药股份第八届监事会第二十次会议决议公告

国药股份第八届监事会第二十次会议于2025年7月31日在北京召开，会议审议通过以下议案：1. 审议通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；2. 审议通过《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，该议案同样需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

国药股份将于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案、废止《监事会议事规则》的议案。

国药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

该细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。

国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法

该办法旨在规范公司及控股子公司与关联方的资金往来和关联交易，确保交易遵循诚实信用及公平、公正、公开原则，维护公司独立性和股东利益。对于不同金额级别的关联交易，规定了相应的决策程序。

国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则

该细则旨在强化公司董事会决策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

国药集团药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

该制度旨在规范公司内幕信息知情人登记管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。公司内幕信息知情人应做好保密工作，配合公司做好登记备案。

国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法

该办法旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益。募集资金只能用于公司对外披露的募投项目，遵循规范、安全、高效、透明原则。公司需设立专项账户集中管理和使用募集资金，并在到账后1个月内签订三方监管协议。

国药集团药业股份有限公司信息披露管理制度

该制度旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。公司及相关信息披露义务人应确保披露的信息真实、准确、完整，不得提前向任何单位和个人泄露。

国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

该制度旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。公司及相关信息披露义务人有确实充分证据证明拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密，可以依法豁免或暂缓披露。

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