截至2025年7月30日收盘，航天信息(600271)报收于9.29元，下跌0.54%，换手率0.93%，成交量17.2万手，成交额1.6亿元。
7月30日，航天信息的资金流向显示，主力资金净流出157.9万元，占总成交额0.99%；游资资金净流出8.45万元，占总成交额0.05%；散户资金净流入166.35万元，占总成交额1.04%。
航天信息股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年7月30日以通讯方式召开，会议由董事长张镝召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《总经理办公会议事规则》、《治理主体权责事项清单》和《董事会授权事项清单》。会议还审议了董事会换届选举议案，提名张镝等5人为非独立董事候选人，张玉杰等3人为独立董事候选人。此外，会议同意公司机构改革调整方案，优化组织架构和资源配置。为盘活闲置资产，公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京、上海、南京、苏州的多套房产，首次挂牌价格不低于评估值8567.05万元。会议同意召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年8月15日。
航天信息股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年7月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席黄国锴召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司监事会同意根据相关规定及监管要求，对《公司章程》部分条款做出修订。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
航天信息股份有限公司将于2025年8月15日14点30分召开第二次临时股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园。网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中议案1为特别决议议案，议案4和议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月8日。登记时间为2025年8月4日至8月8日，登记地点为北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室。
韩菲已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。韩菲具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得独立董事资格证书。韩菲具备会计学副教授职称，曾在国内外会计师事务所、大学商学院任职，具有丰富的实务经验。
陈钟已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。陈钟具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得独立董事资格证书。
张玉杰已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名担任第九届董事会独立董事候选人。张玉杰具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得独立董事资格证书。
航天信息股份有限公司第八届董事会即将任期届满，公司开展董事会换届选举工作。新一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。提名张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红为非独立董事候选人；张玉杰、陈钟、韩菲为独立董事候选人，韩菲为会计专业人士。上述候选人将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第九届董事会。公司将于2025年召开第二次临时股东大会审议选举事宜，采用累积投票制选举产生新一届董事会成员，任期三年。
航天信息股份有限公司于2025年7月30日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会取消后，现任监事职务解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。《公司章程》主要修订内容包括取消监事会相关内容，调整公司法定代表人由董事长或总经理担任改为仅由总经理担任，更新公司经营范围，调整股份发行和管理条款，明确对外担保审批权限，优化股东大会和董事会的召集、提案、通知及表决程序，强化董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务，完善利润分配政策，明确公司合并、分立、解散和清算程序等。
航天信息股份有限公司及下属子公司拟通过公开挂牌方式出售部分闲置房产，首次挂牌价格不低于评估值共计8567.05万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。出售的房产包括位于北京市海淀区蓝靛厂春荫园三处住宅，上海市徐汇区中山西路一处办公房产，江苏省南京市玄武区太平北路两处办公房产，江苏省苏州市相城区元和街道两处办公房产。标的资产已取得房屋所有权证及土地使用权证，产权清晰，无抵押、质押及其他限制转让情况。评估机构分别为北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司、上海东洲资产评估有限公司和中通诚资产评估有限公司，评估方法采用市场法及收益法，评估结果公允。本次交易旨在盘活闲置资产，提高资产运营效率，对公司财务状况和经营成果具有积极影响。
航天信息股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会的召集、议事及决策程序，确保股东会平稳有序运作。股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成，股东可委托代理人出席。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会表决分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过。关联股东应回避表决，中小股东表决单独计票。股东会决议应及时公告，内容包括出席人数、表决结果等。
航天信息股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保工作效率和科学决策。董事会对股东会负责，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东会、决定公司战略、制订利润分配方案、重大收购或合并方案、内部管理机构设置、聘任高管等。董事会需就重大交易、财务资助、提供担保、关联交易等事项进行审议和批准，具体标准和程序依据《上海证券交易所股票上市规则》。董事会设立审计委员会等专门委员会，董事需遵守忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取私利。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。董事任期3年，可连选连任，董事辞职需提交书面报告并在60日内完成补选。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议需提前5日通知。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会决议和会议记录需存档至少10年。
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