股市必读：大富科技（300134）7月30日主力资金净流入497.48万元

截至2025年7月30日收盘，大富科技(300134)报收于12.36元，下跌1.44%，换手率2.05%，成交量14.2万手，成交额1.76亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入497.48万元，而散户资金净流出482.32万元。
• 公司公告汇总：大富科技制定了多项重要制度，包括会计师事务所选聘制度、防范大股东及其关联方资金占用制度、征集表决权实施细则、股东会网络投票管理制度、对外投资管理制度，并召开了第六届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员及聘任高级管理人员。

交易信息汇总

7月30日，大富科技的资金流向显示，主力资金净流入497.48万元；游资资金净流出15.16万元；散户资金净流出482.32万元。

公司公告汇总

会计师事务所选聘制度(2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后，再报董事会和股东会审议。选聘的会计师事务所应符合证券法规定，具备相应执业资格，有良好执业记录和社会声誉。选聘程序包括审计委员会提出议案、制定政策、提议启动选聘、审议选聘文件、提出建议、监督评估等。审计委员会需对变更会计师事务所、聘任期内审计费用变动等情况保持关注。选聘方式应公平公正，采用竞争性谈判、公开招标等形式。改聘会计师事务所时，需提前30天通知，审计委员会应调查执业质量并发表意见。制度还规定了监督及处罚措施，确保选聘过程合规，对违规行为进行处理。本制度自2025年7月起实施。

防范大股东及其关联方资金占用制度(2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司制定了《防范大股东及其关联方资金占用制度》，旨在防止大股东及其关联方占用公司资金，维护公司独立性。制度明确了大股东定义及资金占用类型，强调公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。公司禁止以垫支费用、预付款等方式直接或间接提供资金给大股东及其关联方使用，并规定了关联交易的决策和实施程序。公司设立了防范大股东及其关联方占用公司资金的领导小组，由董事长任组长，负责日常监督。董事会审计委员会负责监督和检查公司经营活动和内部控制执行情况。一旦发现大股东及其关联方非经营性占用公司资金，公司应立即采取措施要求其停止侵害、赔偿损失，并启动“占用即冻结”机制，对大股东所持股份进行司法冻结。公司还将依法制定清欠方案并向监管部门报告。制度还规定了对协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产的董事和高级管理人员的处分措施，以及对违规担保和非经营性资金占用的责任追究和处罚。制度自2025年7月经股东会审议通过后实施。

征集表决权实施细则(2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司征集表决权实施细则旨在保护股东利益，完善公司法人治理结构，规范征集表决权行为。细则规定征集表决权应采用无偿方式，征集人包括公司董事会、独立董事、单独或合并持有公司已发行1%以上有表决权股份的股东以及投资者保护机构。征集人必须就股东会审议的全部表决事项征集表决权，征集过程需确保信息真实、准确、完整。征集表决权的方式包括公开征集，征集人需制作并公告征集表决权的公告和授权委托书，公告内容应包括征集人基本信息、征集事由、征集方案等。授权委托书应包含授权委托事项、权限、期限、股东信息等内容。股东应在授权委托书上签名或盖章，并提供身份证明和持股证明材料。征集人需在股东会召开前2天提交授权委托书及相关材料，并严格按照股东指示代为行使表决权。股东可在征集人代为行使表决权之前撤销授权委托。征集人和公司应建立公开征集活动档案，保存期限不少于10年。细则经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

股东会网络投票管理制度(2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范股东会网络投票行为，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了网络投票的相关细则。股东会网络投票指股东通过深交所网络投票系统行使表决权，包括深交所交易系统和互联网投票系统。公司应在股东会通知中明确网络投票的代码、简称、时间和提案等信息，并在网络投票开始前两个交易日提供股东资料。股东会召开期间，网络投票在深交所交易时间内进行，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00。股东通过深交所交易系统投票时，需按规定的代码和价格申报，每个议案对应特定的申报价格。不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。累积投票制下，股东应以其拥有的选举票数为限投票。股东通过互联网投票系统投票需进行身份认证，投票后不可更改。若股东对部分议案投票，未表决的议案视为弃权。公司应对现场和网络投票结果合并统计并公告，聘请律师见证并出具法律意见。公司承担网络投票服务费用。本制度经股东会审议通过后生效。

对外投资管理制度(2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，控制风险，提高投资效益。根据国家法律法规及公司战略制定，适用于公司及其控股子公司的所有对外投资行为。对外投资类型包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、证券投资等。股东会和董事会为决策机构，根据投资规模和影响程度，分别审议和批准不同级别的投资项目。对于超过公司最近一期经审计总资产50%或达到重大资产重组标准的投资，需提交股东会审议。公司经理负责统筹投资项目审议，财务部负责资金管理，审计部负责审计工作。对外投资决策需经过提出、初审、审核三个阶段，重大投资项目需先经党委会讨论。公司还规定了对外投资的实施、管理和监督措施，包括定期检查和审计，确保投资安全和效益。此外，公司明确了对外投资转让和回收的条件，以及信息披露和保密要求。制度自2025年7月起实施，由董事会负责解释。

第六届董事会第一次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月30日召开，会议应到董事9人，全部出席。会议由董事长周学保主持，审议通过以下议案：- 选举周学保为第六届董事会董事长，童恩东为副董事长，任期三年。- 选举第六届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会，各委员会任期三年。- 聘任肖竞为公司总经理，任期三年。- 聘任童恩东为公司总工程师，任期三年。- 聘任杨诚、陈卓、冯小敏为公司执行副总裁，任期三年。- 聘任郭淑雯为公司财务总监，任期三年。- 聘任后杏萍为公司董事会秘书，丁凌梓为证券事务代表，任期三年。- 审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬的议案》，按公司相关薪酬规定领取薪酬。- 审议通过《关于修订并新增公司部分制度的议案》，部分内容需提交2025年第三次临时股东会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月15日召开。

2025年第二次临时股东会决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月30日召开，由第五届董事会召集。现场会议在深圳宝安区举行，同时提供网络投票。董事长周学保主持会议。出席股东及股东代表共226名，代表股份352750361股，占有效表决权总股份数的45.9611%。会议审议通过了四个主要议案：1. 关于第六届董事会董事薪酬的议案，同意票352241361股，占比99.8557%。2. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，同意票352320861股，占比99.8782%，该议案为特别决议事项。3. 关于修订并新增公司部分制度的议案，同意票349291261股，占比99.0194%。4. 关于董事会换届选举的议案，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。

广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

广东信达律师事务所接受大富科技（安徽）股份有限公司委托，指派律师参加了2025年第二次临时股东会，并进行了必要的验证工作。本次股东会于2025年7月30日15:30在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室召开，会议由董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场出席股东及代理人共1名，代表有表决权股份191,874,502股，占有效表决权股份总数的25.0000%。通过网络投票的股东共225名，代表有表决权股份160,875,859股，占有效表决权股份总数的20.9611%。总计226名股东及代理人出席，代表有表决权股份总数352,750,361股，占有效表决权股份总数的45.9611%。会议审议通过了五项议案，包括第六届董事会董事薪酬、取消监事会暨修订《公司章程》、修订公司其他部分制度等。周学保、童恩东、肖竞、李克、王宇、杨岩松当选为第六届董事会非独立董事，万光彩、周蕾、赵阳当选为第六届董事会独立董事。信达律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均合法有效。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

大富科技（安徽）股份有限公司将于2025年8月15日下午15:30召开2025年第三次临时股东会，会议由第六届董事会召集，符合相关法律法规要求。会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月12日，登记时间为2025年8月13日上午9:00至下午16:00。会议地点位于深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室。出席对象包括截至股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议主要审议关于修订公司部分制度的议案。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，具体操作流程详见附件。现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。联系人：丁凌梓，联系电话：0755-29816308，传真：0755-27356851。

关于董事会完成换届选举的公告

大富科技（安徽）股份有限公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十次会议，2025年7月30日召开2025第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举。第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名：周学保、童恩东、肖竞、李克、王宇、杨岩松；独立董事三名：万光彩、周蕾、赵阳。第六届董事会任期自2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其中万光彩、周蕾的任职将于2027年1月12日届满六年。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

大富科技（安徽）股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会成员，并召开第六届董事会第一次会议，选举周学保先生为董事长、童恩东先生为副董事长，任期三年。同时选举产生董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会，各委员会任期三年。审计委员会由周蕾女士、万光彩先生、赵阳先生组成，周蕾女士为主任委员；薪酬和考核委员会由万光彩先生、周蕾女士、周学保先生组成，万光彩先生为主任委员；战略委员会由周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、杨岩松先生组成，周学保先生为主任委员。公司还聘任了高级管理人员及其他相关人员，包括总经理肖竞先生、总工程师童恩东先生、执行副总裁杨诚先生、陈卓先生、冯小敏女士、财务总监郭淑雯女士、董事会秘书后杏萍女士、证券事务代表丁凌梓女士，任期均为三年。上述人员简历详见公告附件。特此公告。大富科技（安徽）股份有限公司董事会2025年7月30日。

独立董事工作制度（2025年7月修订）

大富科技（安徽）股份有限公司独立董事工作制度于2025年7月发布。制度旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备相应任职条件，包括法律、会计、经济等领域五年以上工作经验，且与公司及主要股东无利害关系。独立董事候选人不得存在不良记录，且不得由公司或关联企业任职人员及其亲属担任。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，不受主要股东影响。其职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为独立董事提供必要工作条件，包括知情权、资料支持、工作记录保存等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并定期提交述职报告。独立董事提名由董事会或持股1%以上股东提出，选举采用累积投票制，任期不超过六年。提前免职需经股东会批准，且不得随意解除职务。

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