股市必读：吉林化纤（000420）7月30日主力资金净流出1381.93万元，占总成交额4.2%

截至2025年7月30日收盘，吉林化纤(000420)报收于4.12元，下跌1.2%，换手率3.22%，成交量79.24万手，成交额3.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流出1381.93万元，占总成交额4.2%。
• 公司公告汇总：吉林化纤将于2025年8月18日召开第三次临时股东会，审议多项重要议案，包括选举第十一届董事会成员和修订公司章程等。

交易信息汇总

7月30日，吉林化纤的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1381.93万元，占总成交额4.2%；- 游资资金净流入233.26万元，占总成交额0.71%；- 散户资金净流入1148.67万元，占总成交额3.49%。

公司公告汇总

十届十七次董事会决议公告

吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年7月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 提名宋德武等6人为第十一届董事会非独立董事候选人，徐樑华等4人为独立董事候选人；- 审议通过关于修订《公司章程》的议案、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》以及关于修订公司相关治理制度的议案；- 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案，拟定于2025年8月18日下午14:00召开。

提请召开2025年第三次临时股东会通知的公告

吉林化纤股份有限公司将于2025年8月18日14:00召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月13日。会议地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号六楼会议室。会议审议事项包括选举第十一届董事会非独立董事和独立董事，审议修订《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》和《股东会议事规则》。公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果。

董事会薪酬与考核委员会工作细则

主要内容包括：- 设立薪酬与考核委员会，负责制定考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案；- 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上并担任召集人；- 委员会对董事、高级管理人员薪酬，股权激励计划等事项向董事会提出建议，薪酬计划需提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案需董事会批准。

独立董事专门会议制度

主要内容包括：- 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责；- 独立董事专门会议由全体独立董事参加，主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可；- 会议可不定期召开，紧急情况下经全体独立董事一致同意可随时通知召开，三分之二以上独立董事出席方可举行。

董事会审计委员会工作细则

主要内容包括：- 设立董事会审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；- 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，成员需具备专业知识和商业经验；- 委员会每季度至少召开一次会议，特殊情况可召开临时会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。

董事离职管理制度

主要内容包括：- 规范董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益；- 董事可以在任期届满前提出辞任，提交书面辞职报告，辞职报告收到之日生效；- 若董事辞任导致董事会成员低于法定人数或独立董事比例不符合规定，在改选董事就任前，原董事仍需履行职责。

关联交易制度

主要内容包括：- 加强关联交易管理，维护股东和债权人利益，确保交易公平、公正、公开；- 关联交易涵盖多种交易类型，定价遵循市场价格原则，决策程序根据金额不同分为董事长批准、董事会审议和股东会批准三个层级；- 涉及关联董事或股东需回避表决，信息披露标准为与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需及时披露。

独立董事工作制度

主要内容包括：- 完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护股东尤其是中小投资者的利益；- 独立董事应在公司董事会成员中占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士；- 独立董事需具备独立性，不受公司及其主要股东影响，任职条件包括法律、经济、会计等方面的专业知识和五年以上工作经验。

内部审计制度

主要内容包括：- 规范内部审计监督，提高审计工作质量，确保内部审计经常化、制度化；- 内部审计主要评估内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果；- 审计部需至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计计划执行情况及发现的问题，并每年提交内部审计报告。

承诺管理制度

主要内容包括：- 规范公司及相关方的承诺行为，保护中小投资者权益；- 承诺涵盖首次公开发行、再融资、并购重组、破产重整等过程中的同业竞争、资产注入、股权激励等事项；- 承诺事项需明确履约期限、方式、风险及防范对策等，不得使用模糊性词语。

总经理工作细则

主要内容包括：- 明确总经理工作职责、权限，规范工作程序，完善法人治理结构；- 公司设总经理1名、生产副总经理1名、财务总会计师1名、副总工程师2名、董事会秘书1名；- 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，副经理等在总经理授权下协助工作并对总经理负责。

董事会战略委员会工作细则

主要内容包括：- 设立董事会战略委员会，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序；- 战略委员会由至少三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生；- 主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

股东会议事规则

主要内容包括：- 维护公司、股东和债权人的合法权益，明确股东会的议事程序；- 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开；- 股东会是公司的权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项、修改公司章程等。

信息披露管理制度

主要内容包括：- 规范公司信息披露，维护公司和股东合法权益；- 信息披露基本原则为公开、公平、公正，确保信息真实、准确、完整；- 定期报告包括年度、半年度和季度报告，临时报告涵盖重大事件、董事会决议等。

董事会议事规则

主要内容包括：- 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责；- 董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议；- 会议通知应提前十日（定期会议）或三日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。

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