股市必读：有研新材（600206）7月30日主力资金净流出2.56亿元，占总成交额21.2%

截至2025年7月30日收盘，有研新材(600206)报收于19.05元，下跌4.27%，换手率7.38%，成交量62.45万手，成交额12.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出2.56亿元，散户资金净流入2.76亿元。
• 公司公告汇总: 有研新材向特定对象发行A股股票预案修订稿披露，发行价格调整为7.05元/股，发行数量为45,375,887股，募集资金总额不超过319,900,007.18元，用于偿还国拨资金专项债务。

交易信息汇总

7月30日，有研新材的资金流向如下：- 主力资金净流出2.56亿元，占总成交额21.2%；- 游资资金净流出1986.72万元，占总成交额1.65%；- 散户资金净流入2.76亿元，占总成交额22.84%。

公司公告汇总

第九届董事会第十五次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年7月29日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议合法有效。会议审议通过了多项议案，主要包括：- 《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》，发行价格调整为7.05元/股，发行数量为45,375,887股。- 《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》，主要内容包括发行股票种类和面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日及发行价格、发行数量、募集资金用途、限售期、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期。- 《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》以及《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

第九届监事会第八次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年7月29日召开，会议应到监事3人，均出席。会议由刘慧舟主持，公司董事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，主要包括：- 《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》，发行价格调整为7.05元/股，发行数量为45,375,887股。- 《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》，主要内容包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象为中国有研科技集团有限公司，以现金方式认购；募集资金总额不超过319,900,007.18元，用于偿还国拨资金专项债务；限售期为36个月；上市地点为上海证券交易所；发行前滚存未分配利润由新老股东共享；决议有效期为12个月。- 《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》以及《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

有研新材料股份有限公司发布2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。本次发行对象为公司控股股东中国有研，拟以现金认购全部股票，发行价格为7.05元/股，发行数量为45,375,887股，募集资金总额不超过319,900,007.18元，用于偿还国拨资金专项债务。发行完成后，中国有研认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行已获国家出资企业中国有研审议通过及公司内部审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。发行不会导致公司控制权变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司制定了未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划，确保股东利益。此外，公司提醒投资者关注本次发行可能导致的每股收益和净资产收益率短期摊薄风险。

2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

有研新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过319,900,007.18元，扣除发行费用后将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的有研新材对中国有研科技集团有限公司的委托贷款债务。本次发行不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。募集资金使用的必要性在于满足国有资本经营预算资金的相关规定，减少持续关联交易，降低有研新材的财务费用，每年可降低利息成本约650万元，同时降低有研新材资产负债率，从33.02%降至28.26%，优化公司资本结构。此外，本次发行募集资金使用符合法律法规的规定，公司治理规范、内控完善，已建立募集资金管理制度，确保募集资金规范、有效使用。本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量均有积极影响，将进一步优化资本结构，降低财务风险，增强持续发展能力。公司董事会认为本次发行股票募集资金符合相关政策、法律法规及公司发展规划，具有充分的必要性和良好的可行性。

关于2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

有研新材料股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订稿披露的提示性公告。公司于2025年7月29日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》已于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次发行的生效和完成尚需上海证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

有研新材料股份有限公司计划进行2024年度向特定对象发行A股股票，旨在将中国有研以委托贷款方式拨付的国拨资金按规定转为直接投资，落实国有资本权益。本次发行对象为中国有研，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为7.05元/股，募集资金总额不超过319,900,007.18元，发行股票数量为45,375,887股。本次发行有助于减少关联交易，降低财务费用，优化资产负债结构。发行定价基准日为公司第九届董事会第三次会议决议公告日，定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次发行募集资金将用于偿还国拨资金相关专项债务，预计每年可降低公司利息成本约650万元。发行完成后，有研新材资产负债率将从33.02%降至28.26%。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。

关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

有研新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过319,900,007.18元，发行股票数量为45,375,887股，不超过发行前公司总股本的30%。公司基于特定假设前提对摊薄即期回报情况进行测算，假设2025年11月30日完成发行，宏观经济环境、公司经营环境等无重大不利变化。假设2025年净利润与2024年持平、增长10%和增长20%，结果显示发行后每股收益和加权平均净资产收益率存在被摊薄的风险。公司提醒投资者关注该风险。为保障中小投资者利益，公司采取多项措施，包括合理统筹资金、提高募集资金使用效率、完善公司治理和利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东分别出具承诺函，确保措施落实，维护公司及股东的合法权益。

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