截至2025年7月28日收盘，乐凯胶片(600135)报收于7.89元，上涨0.9%，换手率1.28%，成交量7.11万手，成交额5586.59万元。
7月28日主力资金净流出226.24万元，占总成交额4.05%；游资资金净流入70.41万元，占总成交额1.26%；散户资金净流入155.83万元，占总成交额2.79%。
乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了以下议案：1. 增加闲置自有资金现金管理额度至2亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本低风险的产品，单个产品期限不超过12个月，使用期限为董事会审议通过之日起一年内，资金可滚动使用。2. 修订公司章程，具体内容见同日发布的相关公告，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。3. 修订股东大会议事规则，具体内容见同日发布的相关公告，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。4. 修订董事会议事规则，具体内容见同日发布的相关公告，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。5. 子公司乐凯光电材料有限公司使用2014年和2018年闲置募集资金共9000万元临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。6. 同意于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
乐凯胶片股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年7月28日召开，会议审议并一致通过了两项议案：1. 关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。同意全资子公司乐凯光电材料有限公司使用2014年闲置募集资金2462.95万元、2018年闲置募集资金6537.05万元，共计9000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月。2. 关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案。根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会设置，监事会议事规则相应废止。徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除。
乐凯胶片股份有限公司将于2025年8月13日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。会议审议四个议案：关于修订公司章程的议案、关于修订股东大会议事规则的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案。前三个议案为特别决议议案，所有议案均需A股股东投票。股权登记日为2025年8月7日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。符合出席会议条件的股东需凭身份证、持股凭证等办理登记手续，登记时间为2025年8月8日上午9：30至下午16：00。会议联系地址为保定市乐凯南大街6号，联系电话0312-7922692。
乐凯胶片股份有限公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订公司章程的议案、修订股东大会议事规则的议案、修订董事会议事规则的议案，并召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了取消监事会并废止监事会议事规则的议案。取消监事会后，由董事会审计委员会履行监事会职权，不影响公司内部监督机制正常运行。监事会取消后，相关制度废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍继续履行职权，确保公司正常运作。此外，公司章程进行了多项修订，包括公司法定代表人、股份发行、股东权利义务、股东大会职权、董事会组成及职权等方面。修订后的制度全文披露在上海证券交易所网站。上述制度的修订和废止事项经股东大会审议通过起生效。
乐凯胶片股份有限公司计划在原有闲置自有资金现金管理1亿元额度基础上增加1亿元，追加后总额度为2亿元，资金可循环滚动使用。现金管理受托方为信誉较好的金融机构，产品品种为保本、流动性好、单笔投资期限不超过12个月的低风险产品，主要包括大额存单、结构性存款。投资期限自第九届董事会第二十九次会议审议通过之日起一年内。公司通过现金管理旨在提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的前提下，获得一定投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好投资回报。资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响正常经营。公司财务金融部负责管理投资产品，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部对资金使用情况进行日常监督，独立董事、监事会有权监督与检查。公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。该事项已由2025年7月28日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
乐凯胶片股份有限公司全资子公司乐凯光电材料有限公司拟使用闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司九届二十九次董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司2014年非公开发行股票募集资金总额为599,999,989.60元，扣除费用后净额为590,673,513.36元；2018年发行股份购买资产并募集配套资金总额为349,999,993.98元，扣除费用后净额为336,586,528.51元。截至2025年6月30日，2014年募集资金余额为13,413.38万元，2018年募集资金余额为7,531.21万元。公司于2023年7月17日和2023年12月8日分别召开董事会和股东大会，审议通过了变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权并增资的议案。乐凯光电于2023年12月21日完成工商变更，成为公司全资子公司。截至2025年6月30日，多个募投项目已完成或正在进行中。公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，使用期限不超过十二个月。保荐机构、独立财务顾问、监事会均发表了同意意见。
中信证券股份有限公司作为乐凯胶片股份有限公司的保荐机构和独立财务顾问，根据相关规定，对乐凯胶片使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查。乐凯胶片2014年非公开发行股票募集资金净额为590,673,513.36元，2018年发行股份购买资产并募集配套资金净额为336,586,528.51元。截至2025年6月30日，2014年募集资金余额为13,413.38万元，2018年募集资金余额为7,531.21万元。公司拟使用2014年募集资金中的2,462.95万元和2018年募集资金中的6,537.05万元临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了该议案，监事会发表了同意意见。保荐机构及独立财务顾问认为，该事项履行了必要决策程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行。
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