股市必读：中绿电（000537）7月28日主力资金净流入2044.85万元，占总成交额17.46%

截至2025年7月28日收盘，中绿电(000537)报收于8.83元，上涨0.0%，换手率0.64%，成交量13.29万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月28日主力资金净流入2044.85万元，占总成交额17.46%。
• 公司公告汇总：公司将于2025年8月14日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案，包括修订《公司章程》及其议事规则、取消监事会等。

交易信息汇总

7月28日，中绿电的资金流向显示，主力资金净流入2044.85万元，占总成交额17.46%；游资资金净流入303.31万元，占总成交额2.59%；散户资金净流出2348.15万元，占总成交额20.05%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十九次会议决议公告

天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月25日召开，会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及其议事规则，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；修编部分公司治理制度，包括修订《审计委员会工作细则》等11项制度，制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》；审议关于购买董监高责任险的议案；审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

第十一届监事会第八次会议决议公告

天津中绿电投资股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2025年7月25日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程及其议事规则的议案》，全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票通过该议案，需提交股东大会审议。此外，会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因涉及全体监事，各位监事均回避表决，该议案亦需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

天津中绿电投资股份有限公司将于2025年8月14日15:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月11日。会议审议事项包括修订《公司章程》及其议事规则、修订部分公司治理制度以及购买董监高责任险等议案。

关于修订《公司章程》及其议事规则的公告

天津中绿电投资股份有限公司召开第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，修订内容涉及多个方面，包括补充完善制度依据、明确公司从事经营活动时要充分考虑社会公共利益、明确董事长为公司法定代表人等。

关于购买董监高责任险的公告

天津中绿电投资股份有限公司关于购买董监高责任险的公告。公司拟继续为公司、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，保额不低于1亿元人民币，保费为50万元人民币，保险期限为一年。公司全体董事、监事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

关于修订部分管理制度的公告

天津中绿电投资股份有限公司审议通过了关于修编部分公司治理制度的议案，修订内容涉及多项制度，包括但不限于适应性修订、名称更改、职责权限调整等。其中，《募集资金管理制度》和《股东大会网络投票实施细则》需提交股东大会审议。

天津中绿电投资股份有限公司董事会审计委员会工作细则

天津中绿电投资股份有限公司董事会审计委员会工作细则于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制及内外部审计工作的监督作用，健全内部监督机制。

天津中绿电投资股份有限公司公司董事和高级管理人员离任管理制度

天津中绿电投资股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。

天津中绿电投资股份有限公司关联交易内部控制制度

天津中绿电投资股份有限公司关联交易内部控制制度，经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在规范关联交易管理，保护投资者权益。

天津中绿电投资股份有限公司董事会提名委员会工作细则

天津中绿电投资股份有限公司董事会提名委员会工作细则于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。

天津中绿电投资股份有限公司信息披露管理制度

天津中绿电投资股份有限公司信息披露管理制度经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。

天津中绿电投资股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

天津中绿电投资股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在优化公司发展规划，增强核心竞争力，完善公司治理结构，提升ESG绩效。

天津中绿电投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

天津中绿电投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

天津中绿电投资股份有限公司投资者关系管理制度

天津中绿电投资股份有限公司投资者关系管理制度于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强投资者与公司之间的有效沟通，保护投资者合法权益。

天津中绿电投资股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

天津中绿电投资股份有限公司发布了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，该制度经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在规范董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为。

天津中绿电投资股份有限公司公司信息披露暂缓和豁免管理办法

天津中绿电投资股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法于2025年7月25日经第十一届董事会第十九次会议审议通过，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。

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