股市必读：中策橡胶（603049）7月25日主力资金净流入540.22万元，占总成交额2.67%

截至2025年7月25日收盘，中策橡胶(603049)报收于46.14元，下跌0.26%，换手率5.17%，成交量4.39万手，成交额2.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月25日主力资金净流入540.22万元，占总成交额2.67%。
• 公司公告汇总：中策橡胶将召开2025年第二次临时股东会，审议关于变更部分募集资金用途等三项议案。

交易信息汇总

7月25日，中策橡胶的资金流向情况如下：- 主力资金净流入540.22万元，占总成交额2.67%；- 游资资金净流出438.15万元，占总成交额2.16%；- 散户资金净流出102.06万元，占总成交额0.5%。

公司公告汇总

第二届董事会第九次会议决议公告

中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年7月25日召开，会议由董事长沈金荣先生主持，应到董事12名，实到12名。会议审议并通过了以下议案：- 审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东会审议。- 审议及通过了《关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，具体内容详见公司披露的相关公告。- 审议及通过了《关于修订公司套期保值业务管理制度的议案》。- 审议及通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，同时审议通过了公司编制的可行性分析报告，具体内容详见公司披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东会审议。- 审议及通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同时审议通过了公司编制的可行性分析报告，具体内容详见公司披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东会审议。- 审议及通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司披露的相关通知。

第二届监事会第六次会议决议公告

中策橡胶集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年7月25日召开，会议由监事会主席徐筝女士主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过了五项议案：- 关于变更部分募集资金用途的议案，监事会认为该变更是基于市场环境和公司实际情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率。- 关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案，监事会认为这有利于募投项目的顺利实施。- 关于修订公司套期保值业务管理制度的议案。- 关于开展原材料期货套期保值业务的议案，监事会认为这有助于规避原材料价格波动风险。- 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案，监事会认为这有助于防范汇率波动风险。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

中策橡胶集团股份有限公司将于2025年8月18日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。会议审议三项议案：- 关于变更部分募集资金用途的议案- 关于开展原材料期货套期保值业务的议案- 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

上述议案已由公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，披露时间为2025年7月26日，披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年8月11日，登记时间为2025年8月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00，登记地点为中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室。参会股东交通食宿费用自理。

关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告

中策橡胶集团股份有限公司拟将泰国募投项目尚未投入的全部募集资金（含利息收入）67149.11万元用于实施新募投项目“高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”，新项目拟投资总金额为236514.70万元，拟使用募集资金投资金额为67149.11万元。泰国募投项目不取消，预计完成时点为2026年6月，后续全部使用自有资金投入。新项目实施主体为中策橡胶（金坛）有限公司，实施地点为江苏省常州市金坛经济开发区。项目计划建设期为1年，预计达产年销售收入11.62亿元，项目投资内部收益率（所得税后）10.4%，静态投资回收期（所得税后）7.8年（含建设期）。项目总投资额为236514.70万元，其中建筑工程费80752.70万元，设备购置费122471.00万元。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交股东会审议。公司已召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过相关议案。保荐机构认为本次变更符合相关法律法规，不存在损害股东利益的情况。

中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见

中信建投证券股份有限公司对中策橡胶开展原材料期货套期保值业务进行了核查。中策橡胶拟开展原材料期货套期保值业务，以规避和降低原材料价格波动风险，保证产品成本稳定。交易金额预计动用的保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，资金来源于自有资金，交易期限为自股东会审议通过之日起12个月。交易方式为通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等期货品种。公司已建立相关管理制度，采取多种风控措施，包括设定止损目标、选择成熟期货交易所等。公司开展此项业务旨在稳定盈利水平，提升风险防御能力。2025年7月25日，公司召开董事会和监事会审议通过该议案，尚需提交股东会审议通过。监事会认为该业务符合公司业务发展需求，不存在损害股东利益情形。保荐机构认为该业务符合公司实际经营需要，有助于减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司对中策橡胶变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查。中策橡胶首次公开发行股票募集资金净额为3932680740.56元，将用于多个项目。公司拟将泰国增资建设高性能子午胎项目尚未投入的全部募集资金（含利息收入）用于实施新募投项目“高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”。新募投项目总投资额为236514.7万元，拟使用募集资金67149.11万元。泰国募投项目不取消，仍按原有计划继续建设，预计完成时点为2026年6月，后续全部使用自有资金投入。本次变更部分募集资金用途事项经公司股东会审批通过后，公司及中策金坛拟新设募集资金专户，并与保荐机构及开户银行签订“募集资金监管协议”。公司董事会、监事会已审议通过相关议案，保荐机构对此无异议。

中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见

中信建投证券股份有限公司对中策橡胶开展外汇衍生品套期保值业务进行了核查。公司境外销售收入占比较高，为锁定成本、防范外汇市场风险，公司计划开展外汇衍生品套期保值业务。业务品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务等，任意时点余额不超过80,000万美元，有效期12个月，资金来源为自有资金。公司通过合规金融机构进行交易，授权管理层在额度范围内行使决策权。风险分析显示存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险。公司制定了《套期保值业务管理制度》，并采取多项风险控制措施。监事会认为该业务符合公司实际需求，有利于规避汇率波动风险。保荐机构认为该业务符合公司实际经营需要，可在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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