截至2025年7月25日收盘，振德医疗（603301）报收于21.99元，较上周的21.0元上涨4.71%。本周，振德医疗7月23日盘中最高价报22.69元。7月21日盘中最低价报21.02元。振德医疗当前最新总市值58.59亿元，在医疗器械板块市值排名59/126，在两市A股市值排名2737/5148。
振德医疗第三届董事会第二十二次会议决议公告，审议通过多项议案，包括选举第四届董事会非独立董事候选人鲁建国、沈振芳、徐大生、沈振东、李婕；选举独立董事候选人倪崖、李生校、朱茶芬；制定第四届董事薪酬方案，非独立董事和独立董事津贴均为15万元/年（含税）；取消监事会、变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程；制定和修订公司治理制度，共30项制度，其中11项需提交股东大会审议；修订公司第一期员工持股计划草案及其摘要、管理办法；回购第一期员工持股计划未解锁股份615667股；变更部分回购股份用途为注销并减少注册资本；继续购买董事、高级管理人员责任险；决定召开2025年第一次临时股东大会。
振德医疗第三届监事会第十九次会议决议公告，审议通过关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。审议关于《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、关于《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案、关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案，均因关联监事回避无法做出有效决议，需提交股东大会审议。审议通过关于变更部分回购股份用途并注销的议案，同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。审议通过关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案，同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
振德医疗发布第一期员工持股计划（草案修订稿），参与对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，总人数不超过249人，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份，总数不超过210万股，占公司股本总额的0.92%。购买价格为董事会会议召开日前一交易日公司股票收盘价的52.50%，即25元/股。存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期最长36个月，分三期解锁。
振德医疗关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告，公司将回购第一期员工持股计划不得解锁的615667股公司股票。公司于2021年5月24日和2021年6月15日分别召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。2021年7月1日，210万股公司股票非交易过户至第一期员工持股计划专户，占当时公司总股本的0.92%，过户价格为25.00元/股。第一期员工持股计划分三个解锁期。第一个解锁期于2022年7月2日届满，解锁881561股；第二个解锁期于2023年7月2日届满，解锁602772股；第三个解锁期于2024年7月2日届满，因公司层面业绩考核指标未达成，615667股未能解锁。截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615700股，占公司总股本的0.23%。本员工持股计划存续期为48个月，经审议后延长6个月至2026年1月2日。公司拟使用自有资金回购未能解锁的615667股股份，本次回购不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响。
振德医疗关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司拟注销第一期员工持股计划未解锁股份615,667股，总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，注册资本相应减少。公司经营范围增加卫生用杀虫剂销售。根据《公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要内容包括：取消监事会相关内容，调整注册资本和经营范围，优化公司治理结构。修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站。本次修订事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。
振德医疗关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告，修订内容涉及《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第一期员工持股计划管理办法》。主要修订内容包括：持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额由公司回购注销；个人层面绩效考核未达解锁条件的份额由管理委员会收回并分配或回购注销；持有人权益处置方面，取消资格的持有人份额由公司回购注销，若无符合条件的受让人。修订后的草案及其他内容详见上海证券交易所网站。本次修订不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会和监事会同意修订，监事会因关联监事回避无法做出有效决议，议案需提交股东大会审议。北京国枫律师事务所认为本次调整符合相关规定。公司将持续关注并履行信息披露义务。
振德医疗关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告，公司拟继续购买责任险，具体方案如下：投保人为振德医疗用品股份有限公司，被保险人为公司和全体董事、高级管理人员和其他相关主体，赔偿限额不超过人民币10,000万元/年，保险费用以保险公司最终报价审批数据为准，保险期限为12个月，年度保险期满可继续采购、投保。公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理相关事宜，授权有效期至第四届董事会任期结束之日止。公司分别于2025年7月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议、于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议了《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交2025年第一次临时股东大会审议。
振德医疗关于变更部分回购股份用途并注销的公告，公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的615667股股份，占公司总股本的0.23%。注销完成后，公司总股本将由266451202股减少为265835535股，注册资本将由266451202元减少为265835535元。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司已完成回购，累计回购股份数量为2100000股，占公司当时总股本的0.92%，交易总金额为人民币133344319.82元。2021年7月2日，公司收到过户登记确认书，过户股份共计2100000股。本次变更及注销完成后，公司总股本将由266451202股减少为265835535股。公司本次变更部分回购股份用途并注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会认为，本次变更回购股份用途并注销事项审议程序合法合规，决策合法有效。
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