每周股票复盘：南京证券（601990）董事变更及临时股东大会召开

截至2025年7月25日收盘，南京证券（601990）报收于8.53元，较上周的8.28元上涨3.02%。本周，南京证券7月25日盘中最高价报8.65元。7月21日盘中最低价报8.25元。南京证券当前最新总市值314.45亿元，在证券板块市值排名35/49，在两市A股市值排名509/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：肖玲女士辞去南京证券董事职务，潘志鹏先生被提名为新董事候选人
• 公司公告汇总：南京证券将召开临时股东大会，具体时间由董事长确定

公司公告汇总

南京证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。因工作安排调整，肖玲女士辞去公司第四届董事会董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务。新工集团推荐潘志鹏先生担任公司第四届董事会董事。董事会同意提名潘志鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。潘志鹏先生将在公司股东大会选举通过之日起正式担任公司第四届董事会董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务，任期至本届董事会届满。

二、审议并通过《关于召开临时股东大会的议案》。董事会同意召开临时股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。

南京证券股份有限公司近日收到肖玲女士的辞职报告，肖玲女士因工作安排调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。肖玲女士离任时间为2025年7月24日，原定任期到期日为2026年10月11日。肖玲女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖玲女士确认与公司及董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提请公司股东和债权人注意的事项，并已按相关要求做好交接工作。

根据有关法律法规及公司《章程》等规定，并结合公司股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐意见，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名潘志鹏先生为第四届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司对肖玲女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

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