股市必读：东方电热（300217）7月24日董秘有最新回复

截至2025年7月24日收盘，东方电热(300217)报收于5.28元，上涨1.15%，换手率2.42%，成交量29.75万手，成交额1.57亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问7.18日股东人数
董秘： 尊敬的投资者，您好！如您想了解公司的股东人数，请您将持股信息及身份信息发送至公司电子信箱：dfzqb@dongfang-heater.com，我们在收到您的信息后会及时和您联系，为您服务。感谢您对东方电热的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：7月24日，东方电热主力资金净流出944.22万元，游资资金净流出489.3万元，散户资金净流入1433.52万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第七次会议审议通过了关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金等三项议案，相关议案还需提交股东会审议。

交易信息汇总

7月24日，东方电热的资金流向如下：主力资金净流出944.22万元；游资资金净流出489.3万元；散户资金净流入1433.52万元。

公司公告汇总

第六届董事会第七次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过了以下三项议案：

1. 关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
2. 同意7票，反对0票，弃权0票。

3. “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”已完成投资23,724.27万元，实际支出23,280.27万元，占总建设资金27,782.54万元的83.79%。公司将节余募集资金12,086.12万元（含理财和利息收入）永久补充流动资金，注销该项目募集资金专户及相关协议。

4. 关于修订部分内部控制制度的议案

5. 逐项审议通过修订《内部审计制度》等十一项内部控制制度，各子议案均获全票通过。修订后的制度将披露于巨潮资讯网。

6. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案

7. 同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 会议定于2025年8月8日下午2：30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室召开。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

镇江东方电热科技股份有限公司将于2025年8月8日下午2:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月5日。会议审议事项包括《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》和《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司决定将“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”结项，并将节余募集资金12,086.12万元（含理财和利息收入）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金。此事项尚需提交公司股东会审议批准。

内幕信息知情人登记管理制度

镇江东方电热科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，保护投资者合法权益。该制度适用于公司各机构、分公司、子公司及参股公司。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送事宜。

董事会秘书工作细则

镇江东方电热科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，旨在明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范运作。细则规定了董事会秘书的任职资格、禁止担任的情形及职责，包括与交易所沟通、处理信息披露、协调投资者关系、筹备会议等。

内部审计制度

镇江东方电热科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护公司资产安全和完整，改善经营管理，提高经济效益。该制度规定了内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工作内容及程序。

独立董事工作制度

镇江东方电热科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，明确独立董事职责，保护股东利益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。

信息披露管理制度

镇江东方电热科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。该制度适用于公司各部门和分、子公司，明确了信息披露的基本原则和程序。

董事会专门委员会工作细则

镇江东方电热科技股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，旨在提高董事会决策科学性，完善公司法人治理结构。细则根据相关法律法规及公司章程制定，设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

控股子公司管理制度

镇江东方电热科技股份有限公司发布控股子公司管理制度，旨在加强对控股子公司的管理，确保其规范、高效、有序运作，维护公司形象和投资者利益。

投资者关系管理制度

镇江东方电热科技股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护中小投资者权益，提高公司治理水平。

总经理工作细则

镇江东方电热科技股份有限公司制定了总经理工作细则，旨在规范经理人员的行为，确保其忠实履行职责。

董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

镇江东方电热科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度，旨在规范相关人员持有和买卖本公司股票行为。

募集资金管理制度

镇江东方电热科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，提高使用效率，保护投资者权益。

东方证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见

东方证券股份有限公司作为镇江东方电热科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，对“年产6000万支铲片式PTC电加热器项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项进行了核查。该项目计划投资总额29282.54万元，募集资金承诺投资金额26370.54万元，原计划2023年6月30日达到预定可使用状态，因设备调试及厂房建设计划调整，最终调整至2025年6月30日。截至2025年6月30日，项目已完成投资23724.27万元，实际支出23280.27万元，占建设资金83.79%，其中自有资金支出6965.96万元，募集资金支出16314.31万元。项目节余募集资金12086.12万元（含理财和利息收入），拟一次性永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。此举有利于提高资金使用效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展规划。该事项已经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。保荐机构对此事项无异议。

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