截至2025年7月23日收盘，东珠生态(603359)报收于6.65元，下跌0.89%，换手率3.13%，成交量13.96万手，成交额9343.05万元。
7月23日，东珠生态的资金流向显示，主力资金净流出560.8万元，占总成交额6.0%；游资资金净流出25.08万元，占总成交额0.27%；散户资金净流入585.88万元，占总成交额6.27%。
东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。- 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，为完善公司治理结构，公司对部分治理制度进行了修订，该议案亦需提交2025年第一次临时股东会审议。- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名席惠明、曹敏伟、缪春晓、李嘉俊、谈劭旸为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名张春景、刘和、万梁浩为第六届董事会独立董事候选人，该议案需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，审议尚需提交股东会审议的相关议案。
东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过三项议案：- 第一项议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，为符合上市公司规范要求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。- 第二项议案为《关于修订公司部分治理制度的议案》，为完善公司治理结构，公司根据相关法律法规对公司部分治理制度进行了修订，确保与修改后的《公司章程》保持一致。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东会审议。- 第三项议案为《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该议案也需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
东珠生态环保股份有限公司将于2025年8月7日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为无锡市锡山区锡沪中路90号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。会议审议议案包括：取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记；修订公司部分治理制度；续聘会计师事务所；选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中议案1-3已由第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，议案4-5由第五届董事会第十九次会议审议通过。特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票的议案为4、5。股权登记日为2025年7月31日，登记时间为2025年8月4日9:00-17:00。联系人：徐鸿皓，电话：（0510）88227528，传真：（0510）88209884。会期半天，参会者交通及食宿费自理。
东珠生态环保股份有限公司于2025年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜及修订公司部分治理制度的议案。公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会相关内容，调整法定代表人辞任规定，增加公司党组织设立及活动内容，更新公司经营范围，明确对外担保规定，调整股东大会和董事会职权，完善董事、监事、高级管理人员任职资格及义务，优化利润分配政策等。此外，公司还制定了新的股东会、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保管理办法、会计师事务所选聘制度，并修订了董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、内幕信息知情人登记管理制度、内部审计制度及董事会秘书工作细则。上述修订尚需提交公司股东会审议。
东珠生态环保股份有限公司第五届董事会任期将届满，公司于2025年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。第六届董事会将由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年。非独立董事候选人包括席惠明、曹敏伟、缪春晓、李嘉俊、谈劭旸；独立董事候选人包括张春景、刘和、万梁浩。职工代表董事将通过职工代表大会选举产生。所有候选人任职资格均符合相关法律法规要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。在新董事选举产生前，原任董事将继续履行相应职责。公司对第五届董事会董事履职期间的贡献表示感谢。
东珠生态环保股份有限公司独立董事候选人万梁浩声明，已充分了解并同意由提名人东珠生态环保股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。声明内容包括：- 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。- 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。- 具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等情况。- 无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。- 不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。- 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在东珠生态环保股份有限公司连续任职未超过6年。- 已通过第六届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。声明日期为2025年7月16日。
东珠生态环保股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。北京德皓成立于2008年12月8日，注册地址位于北京市西城区，首席合伙人为杨雄。截至2024年底，北京德皓拥有66名合伙人，300名注册会计师，2024年度收入总额为43506.21万元，其中证券业务收入22572.37万元。北京德皓近三年无重大处罚记录，但有33名从业人员因执业行为受到行政监管措施。项目合伙人廖家河、签字注册会计师贺爱雅和质量控制复核人王翔均具备丰富经验，且近三年未因执业行为受到重大处罚。北京德皓及项目成员不存在影响独立性的情形。公司第五届董事会第十九次会议和监事会第十七次会议分别审议通过了续聘议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。审计费用将根据公司业务规模等因素由股东会授权管理层协商确定。
东珠生态环保股份有限公司独立董事候选人张春景声明，已充分了解并同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。张春景声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等法律法规要求。张春景具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其亲属、持有公司股份1%以上的自然人股东及其亲属、在公司前5名股东任职的人员及其亲属等情况。过去12个月内未曾具有上述情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在东珠生态环保股份有限公司连续任职不超过6年。具备会计专业高级职称、副教授资格。张春景已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系。承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。声明日期为2025年7月16日。
东珠生态环保股份有限公司董事会提名刘和为第六届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等部门规章及公司章程的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚、被立案调查、受到证券交易所公开谴责等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在东珠生态环保股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。提名人：东珠生态环保股份有限公司董事会，日期：2025年7月16日。
东珠生态环保股份有限公司独立董事候选人刘和声明，已充分了解并同意由公司董事会提名成为第六届董事会独立董事候选人。刘和声明其具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。刘和的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关法律法规的要求。同时，刘和声明其具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在公司前10名股东中任职等影响独立性的关系。此外，刘和声明过去36个月内未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。刘和还声明其不是因连续两次未能亲自出席董事会而被解除职务的人员，且兼任的境内上市公司独立董事数量不超过3家，在东珠生态环保股份有限公司连续任职未超过6年。刘和已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。刘和将根据相关规定辞去独立董事职务，如出现不符合任职资格的情形。
东珠生态环保股份有限公司董事会提名张春景为第六届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及不良记录等情况，张春景已同意出任。提名人认为，张春景具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响独立性的关系。张春景具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，符合多项法律、行政法规和部门规章的要求。张春景具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份、在控股股东任职等影响独立性的情形。张春景无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或受到证券交易所公开谴责。张春景不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在东珠生态环保股份有限公司连续任职未超过六年。张春景具备会计专业知识和经验，已获得注册会计师证书，具备会计专业高级职称、副教授。张春景已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。提名人：东珠生态环保股份有限公司董事会，日期：2025年7月16日。
东珠生态环保股份有限公司董事会提名万梁浩为第六届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得独立董事资格证书。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、与上市公司有重大业务往来等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在东珠生态环保股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人已核实并确认被提名人符合任职资格要求。
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