股市必读：光明肉业（600073）7月23日主力资金净流出1759.04万元，占总成交额13.61%

截至2025年7月23日收盘，光明肉业(600073)报收于7.54元，下跌1.05%，换手率1.81%，成交量16.98万手，成交额1.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月23日主力资金净流出1759.04万元，占总成交额13.61%，散户资金净流入1754.85万元，占总成交额13.58%。
• 公司公告汇总：光明肉业第九届董事会第三十五次会议审议通过修订《章程》、续聘会计师事务所、董事会换届选举等议案，均需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：光明肉业将于2025年8月7日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案，股权登记日为2025年7月31日。
• 公司公告汇总：黄继章、于冷被提名为第十届董事会独立董事候选人，均具备独立董事任职资格并通过资格审查。

交易信息汇总

7月23日，光明肉业的资金流向显示，主力资金净流出1759.04万元，占总成交额13.61%；游资资金净流入4.19万元，占总成交额0.03%；散户资金净流入1754.85万元，占总成交额13.58%。

公司公告汇总

第九届董事会第三十五次会议决议公告

上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于修订公司《章程》及相关制度的议案：公司拟对公司《章程》及相关制度进行全面梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，需提交股东大会审议。2. 关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计258万元，需提交股东大会审议。3. 关于董事会换届选举的议案：选举李俊龙、汪丽丽、杨帆、陈林国为第十届董事会董事，选举黄继章、郭林、于冷、王捷为第十届董事会独立董事，任期均为三年，需提交股东大会审议。4. 关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案：需提交股东大会审议。5. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：同意于2025年8月7日召开临时股东大会，审议上述议案。

2025年第二次临时股东大会通知

光明肉业将于2025年8月7日召开第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括修订公司章程及相关制度、续聘会计师事务所、授权第十届董事会设立专门委员会、选举董事和独立董事。股权登记日为2025年7月31日。会议集中登记时间为2025年8月4日9:00点—16：00点，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

关于修订公司《章程》及相关制度的公告

光明肉业第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及相关制度的议案》，主要内容包括不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。章程中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“监事会”表述统一修改为“审计委员会”。本次修订尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

独立董事提名人声明（黄继章）

提名人光明肉业董事会提名黄继章为第十届董事会独立董事候选人，黄继章具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系，已通过第九届董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明（黄继章）

黄继章已同意由提名人光明肉业董事会提名为第十届董事会独立董事候选人，声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，已通过第九届董事会提名委员会资格审查。

独立董事提名人声明（于冷）

提名人光明肉业董事会提名于冷为第十届董事会独立董事候选人，于冷具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系，已通过第九届董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明（于冷）

于冷已同意由提名人光明肉业董事会提名为第十届董事会独立董事候选人，声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，已通过第九届董事会提名委员会资格审查。

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