股市必读：南网能源（003035）7月23日董秘有最新回复

截至2025年7月23日收盘，南网能源(003035)报收于4.79元，下跌1.44%，换手率0.71%，成交量26.75万手，成交额1.29亿元。

董秘最新回复

投资者： 您好，雅鲁藏布江下游水电工程，贵司是否有参与？
董秘： 尊敬的投资者您好，南网能源公司积极服务于国家“双碳”战略和新型能源体系建设，深入践行绿色发展理念，紧紧围绕综合能源服务商战略定位，坚持以满足用户多元化用能需求及良好用能体验为使命，积极服务客户、赋能客户，为客户能源使用提供诊断、设计、改造及综合能源项目投资、建设、运维等一站式服务。公司目前业务未涉及水电站，感谢您的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月23日，南网能源主力资金净流出2387.66万元，游资资金净流出183.67万元，散户资金净流入2571.32万元。
• 公司公告汇总：南网能源召开二届三十四次董事会，审议通过多项议案，包括董事会结构调整、修订公司章程等多项重要制度，并计划于8月8日召开2025年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

7月23日，南网能源的资金流向如下：- 主力资金净流出2387.66万元；- 游资资金净流出183.67万元；- 散户资金净流入2571.32万元。

公司公告汇总

关于二届三十四次董事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司二届三十四次董事会会议于2025年7月21日下午2:30在广州召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事吕晖女士委托独立董事庄学敏先生代为出席并表决。会议由董事长宋新明先生主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：1. 董事会结构调整，新增1位职工董事，由非独立董事席位调整，职工董事由职工代表大会或职工大会选举产生；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《独立董事工作细则》；6. 修订《累积投票制度实施细则》；7. 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；8. 制定《监督控制工作管理规定（试行）》；9. 提议召开2025年第二次临时股东大会。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案中，除第7项和第8项外，其余议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2025年7月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

南方电网综合能源股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广州市天河区华穗路6号楼会议室，时间为下午15:30。网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月1日。

会议审议事项包括：- 关于公司董事会结构调整的议案；- 修订公司章程；- 修订股东会议事规则；- 修订董事会议事规则；- 修订独立董事工作细则；- 修订累积投票制度实施细则。

其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。

登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年8月6日上午8:30至下午17:30，地点为广州市天河区华穗路6号楼1312。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议咨询联系人为任女士，联系电话为020-38122705。与会股东交通、食宿费用自理。

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