截至2025年7月23日收盘，水羊股份(300740)报收于17.09元，上涨4.98%，换手率9.24%，成交量33.16万手，成交额5.56亿元。
7月23日，水羊股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流入4483.24万元；- 游资资金净流出152.91万元；- 散户资金净流出4330.33万元。
因2019年股票期权与限制性股票激励计划自主行权及水羊转债转股，水羊股份的注册资本增加至390,004,140元，总股本变更为390,004,140股。
水羊集团股份有限公司第三届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月22日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，因2019年激励计划行权及水羊转债转股，公司注册资本增加1762596元；2. 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人，提名戴跃锋、张虎儿、黄晨泽为非独立董事候选人；3. 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人，提名曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍为独立董事候选人；4. 修订、制定、废止部分公司制度，涉及多个议事规则、管理办法等；5. 提请召开2025年第一次临时股东大会。
水羊集团股份有限公司将于2025年8月8日下午15:00在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月5日。会议审议事项包括变更注册资本及修订公司章程、董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订废止部分公司制度。
水羊集团股份有限公司召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案和关于修订、制定、废止部分公司制度的议案。因2019年股票期权与限制性股票激励计划自主行权及水羊转债转股，公司注册资本增加至390,004,140元，总股本变更为390,004,140股。根据《公司法》及《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司修订、制定、废止多项公司制度，其中《股东大会议事规则》等8项制度修订及《独立董事年报工作制度》等3项制度废止需提交股东大会审议。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
水羊集团股份有限公司董事会提名汪峥嵘女士、曾江洪先生、刘曙萍女士为第四届董事会独立董事候选人。三位候选人已书面同意出任，并通过了第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
三位独立董事候选人汪峥嵘女士、曾江洪先生、刘曙萍女士均已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。三位候选人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
水羊集团股份有限公司第三届董事会任期将于2025年8月9日届满。公司根据相关法律法规及《公司章程》进行了董事会换届选举工作。2025年7月22日，公司召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人（含职工代表董事1名），独立董事3人。提名戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生为非独立董事候选人，曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所备案审核无异议。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第三届董事会将继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事表示感谢。
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