截至2025年7月23日收盘，王府井(600859)报收于14.05元，下跌1.75%，换手率3.59%，成交量40.38万手，成交额5.73亿元。
投资者： 王府井近几年新开了多家商场，哪些商场是自有物业，哪些租赁，租赁时间多久，培育时间多久？从开业时间和经营状况来看，哪些商场已顺利度过培育期进入盈利阶段了？
董秘： 您好，感谢您的关注。公司自2023年以来先后新增8家购物中心、1家奥莱及1家免税门店，其中王府井海垦广场购物中心、北京王府井奥莱UPTOWN、王府井喜悦购物中心、贵阳新印1950Discovery购物中心、贵阳国贸CCPARK购物中心、莱西王府井购物中心、苏州王府井购物中心、临汾王府井尚城UPTOWN购物中心、拉萨王府井购物中心均为租赁物业门店，租赁期限均在10-20年期间；王府井国际免税港物业性质为自有。公司持续深耕主业，加快推进业态迭代，集中优势资源推动购物中心与奥莱业态的拓展及体验化升级，积极推动免税业务提质增效，丰富品牌矩阵，加速转型创新，满足多元消费者需求，稳固经营业绩。具体情况请关注公司相关信息披露。
投资者： 王府井参股建信消费金融公司，是基于怎样的战略规划？主要是为了拓展金融业务领域，还是助力主业发展？预计未来能获取多少收益？
董秘： 您好，感谢您的关注。公司基于经营发展需要，着眼消费市场发展趋势，更好的服务公司主业，多层次多角度多模式引流，出资4亿元人民币参股建信消费金融有限责任公司，持股比例为5.56%。此公司已于2023年6月完成设立登记，其业务性质为消费金融服务。2024年是该公司全面开展业务经营的首个完整年度，整体业务发展稳健，经营能力和服务质效持续提升，成本效益管理进一步强化。具体情况请关注相关信息披露。
投资者： 董秘，请问公司管理层这些年通过王府井获得多少利润？
董秘： 感谢您对公司的关注。公司管理层仅通过合法披露的薪酬渠道（含工资、绩效奖金及股东大会批准的股权激励）从王府井获取劳动报酬，严格履行忠实勤勉义务，不存在任何违法获取公司利润的情形。所有薪酬均已按有关法律法规在公司各年度报告的“董监高报酬”章节完整披露，相关信息披露您可以通过上交所网站查阅。
投资者： 董秘你好，央行多次发布：用好证劵、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款来维护资本市场稳定，请问公司是否积极配合政策？公司或者称呼王府井跟首商股份合并的新王府井近五年来市值不断的缩水即使业绩像2021年净利润十几亿也不能维护公司市值？市值不断降低创新低，是因为什么？公司制定的估值计划是否包含550多万平方米的物业价值？请公司回答专业一点？
董秘： 您好，二级市场的股价波动受多重因素影响。公司已制定并推行《估值提升计划》，完成股份回购方案并已注销回购股份，具体情况请关注相关信息披露。感谢您对公司的关注。
投资者： 王府井集团与网易云商具体合作的什么？
董秘： 您好，公司与网易云商合作，共同构建数字化商业新生态，积极探索将人工智能融入王府井集团业务场景，在营销和售前、售中、售后服务各环节提供个性化、有温度、智能化的消费者体验，精准商品供应及顾客营销，建立客服及导购智能体，重塑传统零售服务的交互模式，提升数据分析与运用能力。感谢您对公司的关注。
7月23日，王府井的资金流向显示，主力资金净流出1.01亿元，占总成交额17.62%；游资资金净流入1073.92万元，占总成交额1.87%；散户资金净流入9022.42万元，占总成交额15.74%。
王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长白凡主持，符合相关法律和公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：1. 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，关联董事尚喜平回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；2. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；5. 关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；7. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。会议决定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
王府井集团股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张艳钊先生主持，符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，认为公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议还通过了关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，认为公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
王府井集团股份有限公司将于2025年8月8日14点00分在北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，关于修订《股东会议事规则》的议案，关于修订《董事会议事规则》的议案。特别决议议案为第二项、第三项、第四项议案。涉及中小投资者单独计票的议案为第一项议案。股权登记日为2025年8月1日。自然人股东凭身份证、股东帐户卡登记，法人股东由法定代表人或代理人凭有效证明登记。登记时间为2025年8月4日上午9:30--12:00，下午13:30--17:30。联系人：连慧青、金静、李智，电话：（010）65125960，传真：（010）65133133。会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
王府井集团股份有限公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。同时，因股份回购注销，注册资本由1135049451股变更为1123931424股。此外，根据公司经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：取消监事会并修订相关表述；因股份回购注销变更注册资本；调整股东大会为股东会；新增法定代表人相关规定；修订公司经营宗旨和经营范围；调整股份发行、转让及回购条款；完善股东权利和义务；增加控股股东和实际控制人相关规定；调整董事、高级管理人员任职资格及职责；新增独立董事相关规定；设立董事会专门委员会；调整财务会计制度、利润分配和审计条款；明确内部审计制度；调整合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司为王府井和广州雄盛宏景投资有限公司各自持股50%的合营公司，拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金不超过7000万元的银行借款用于经营活动支出。王府井和雄盛宏景将按股权比例提供连带保证担保，其中本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应保证额度不超过3500万元。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任佛山紫薇港董事长，存在关联关系。2025年7月17日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了相关议案。2025年7月23日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了相关议案。本次担保事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。佛山紫薇港成立于2017年8月9日，注册资本12000万元，经营范围涵盖商业综合体管理服务、非居住房地产租赁等。截至2025年6月30日，佛山紫薇港资产总额89160.25万元，负债总额116828.64万元，资产净额-27668.39万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。担保金额为本金不超过3500万元。
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