股市必读：三和管桩（003037）7月23日董秘有最新回复

截至2025年7月23日收盘，三和管桩(003037)报收于10.46元，下跌0.85%，换手率20.68%，成交量122.44万手，成交额13.66亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵司有计划参与雅鲁藏布江水电站项目吗？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司目前未参与雅鲁藏布江水电站工程项目，相关业务进展请以公告为准，感谢您的关注！

投资者： 董秘，你好。请问贵公司有没有在西藏设立子公司？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司暂未在西藏设立子公司。感谢您的关注！

投资者： 请问，三和管桩西藏子公司后续会参与雅江项目建设吗
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司暂未在西藏设立子公司。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：7月23日，三和管桩主力资金净流出2.21亿元，散户资金净流入1.78亿元。
• 公司公告汇总：三和管桩召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案，包括修订公司章程、制定ESG管理制度等，并提请召开2025年第三次临时股东大会。

交易信息汇总

7月23日，三和管桩的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2.21亿元；- 游资资金净流入4236.94万元；- 散户资金净流入1.78亿元。

公司公告汇总

第四届董事会第八次会议决议公告

广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长韦泽林主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括但不限于修订《公司章程》、制定《ESG管理制度》、修订《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》、聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构等。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

第四届监事会第八次会议决议公告

广东三和管桩股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，监事会主席陆娜主持。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，两项议案均需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

广东三和管桩股份有限公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室。网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月31日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括修订《公司章程》等多项议案，提案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。提案13涉及中小投资者利益，将单独计票并公开披露结果。会议登记时间为2025年8月5日至6日9:30-15:00，登记地点为公司三楼会议室。联系人高永恒，电话0760-28189998。

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