截至2025年7月22日收盘，沃格光电(603773)报收于24.08元，下跌0.17%，换手率2.13%，成交量4.35万手，成交额1.05亿元。
7月22日主力资金净流入69.98万元，占总成交额0.66%；游资资金净流入332.8万元，占总成交额3.16%；散户资金净流出402.78万元，占总成交额3.82%。
江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年7月21日召开，审议通过了以下议案：- 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案。- 关于修订及制定公司相关制度的议案。- 关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案。- 关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案。- 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案。- 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案。- 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。- 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
江西沃格光电集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2025年7月21日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。- 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》。- 审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。- 审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。- 审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。- 审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
监事会同意调整2023年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格，认为审议程序合法合规，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意注销2名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权45.50万份，回购注销1.82万股限制性股票，回购价格为10.24元/股加上银行同期存款利息，认为相关事项符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会确认公司符合实施股权激励的条件，首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，激励对象主体资格合法有效。此外，监事会认为首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意为12名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票数量为5.85万股。
江西沃格光电集团股份有限公司将于2025年8月6日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00。会议审议议案包括关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案，关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》的议案，关于制定《累积投票制度实施细则》的议案，关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案。上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。股权登记日为2025年7月31日。参会股东需提供相应证件，登记时间为2025年7月31日至8月5日。联系人：韩亚文，电话：0769-22893773。
江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议批准。
江西沃格光电集团股份有限公司于2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案。公司2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，2025年4月23日至6月28日累计行权13,000股，公司股本总数由223,477,233股增至223,490,233股，注册资本相应增加。为进一步规范公司运作，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同时，修订《公司章程》及多项公司制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并新制定累积投票制度实施细则等制度。
江西沃格光电集团股份有限公司为控股子公司湖北宝昂新材料科技有限公司提供总计4000万元担保，其中沃格光电提供3000万元担保，北京宝昂提供1000万元担保。沃格光电的担保有反担保，北京宝昂的担保无反担保。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为136000万元，占最近一期经审计净资产的108.41%，对外担保逾期金额为0。
江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告。主要内容包括：注销股票期权45.50万份，回购注销限制性股票1.82万股。注销原因为2名首次授予激励对象离职及1名激励对象未全部行权。回购价格为10.24元/股加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金，总额为190,927.75元。本次回购注销后，公司总股本将由223,490,233股变更为223,472,033股。
江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公司于2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了相关议案，确认首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计12人，可解除限售的限制性股票数量为5.85万股，占公司目前股本总额的0.03%。
江西沃格光电集团股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告。主要内容如下：公司股票期权行权价格由20.63元/份调整为20.58元/份，限制性股票回购价格由10.29元/股调整为10.24元/股。根据2023年股票期权与限制性股票激励计划规定及2023年第二次临时股东大会授权，公司于2025年7月21日召开董事会和监事会审议通过相关调整议案。
江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公司于2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了相关议案，确认行权条件成就。股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权102.96万份，预留授予部分本次拟行权25.50万份，合计拟行权128.46万份。行权股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。首次授予部分第二个行权期为2025年6月29日-2026年6月28日，预留授予部分第一个行权期为2025年6月24日-2026年6月23日，行权方式为自主行权，行权价格为20.58元/份。
江西沃格光电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公司于2025年7月21日召开会议审议通过关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案。因2名首次授予激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的1.82万股限制性股票。回购注销后，公司股本总额由223,490,233股减少至223,472,033股，注册资本由223,490,233元减少至223,472,033元。公司特此通知债权人，债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保。
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