截至2025年7月22日收盘，品茗科技(688109)报收于33.92元，下跌7.07%，换手率5.55%，成交量4.37万手，成交额1.53亿元。
7月22日，品茗科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1634.16万元，占总成交额10.68%；- 游资资金净流入628.15万元，占总成交额4.1%；- 散户资金净流入1006.01万元，占总成交额6.57%。
品茗科技股份有限公司将于2025年8月6日14:30在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议以下三项议案：1. 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计服务费按业务复杂程度等因素确定；2. 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订内容涉及删除原章程中“监事”、“监事会会议”等表述；3. 制定、修订公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等11项制度，其中《监事会议事规则》废止，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为新增制度。会议还将推举计票、监票成员，股东及股东代理人可发言提问并对议案投票表决，表决结果当场公布。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-038。重要内容提示：- 股东大会召开日期：2025年8月6日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。- 会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室，时间为14点30分。网络投票时间为9:15-15:00。- 会议审议三项议案：1. 关于聘任2025年度审计机构的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3. 关于制定、修订公司部分治理制度的议案。- 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案1。- 股权登记日为2025年8月1日。登记时间为2025年8月4日、5日，地点为公司董事会办公室。- 股东或代理人须携带证明文件参加现场会议。- 联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼，联系电话：0571-56928512，邮箱：ir@pinming.cn，联系人：高志鹏、王倩。
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-036。品茗科技股份有限公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因是天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据相关规定，综合考虑公司业务发展及审计工作需求。天健成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。2024年业务收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。项目合伙人及签字注册会计师为方国华，签字注册会计师为祝琪梅，项目质量复核人员为刘利亚。天健2025年度财务审计报酬为55万元（含税），内控审计报酬为15万元（含税）。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际、天健进行充分沟通，前后任会计师事务所均无异议。公司第四届董事会第五次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。
品茗科技股份有限公司于2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》将“监事会”相关表述删除或修改为“审计委员会”，并将部分数字表述调整为汉字。此外，公司还修订了股东会、董事会、审计委员会等的职权和议事规则，明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务。修订后的《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议。公司还制定了新的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度。修订后的《公司章程》全文及修订对照表已在上交所网站披露。
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-039。品茗科技股份有限公司2024年员工持股计划股票已全部出售完毕，根据相关规定现将具体情况公告如下：- 公司于2024年6月5日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，以及2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意实施2024年员工持股计划。- 2024年6月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，受让价格由15.48元/股调整为15.19元/股。- 2024年7月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，657,000股公司股票非交易过户至“品茗科技股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户。- 2025年7月19日，公司披露《关于2024年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，解锁的股票数量为657,000股，占公司总股本的0.83%。- 截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。公司严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据公司《2024年员工持股计划》的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算和分配等工作。
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