股市必读：东珠生态（603359）7月22日主力资金净流出2418.54万元，占总成交额18.25%

截至2025年7月22日收盘，东珠生态(603359)报收于6.71元，下跌2.47%，换手率4.42%，成交量19.71万手，成交额1.32亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月22日主力资金净流出2418.54万元，占总成交额18.25%。
• 公司公告汇总：东珠生态第五届董事会第十九次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜等多项议案，相关议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：东珠生态将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：东珠生态第五届董事会第十九次会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案，提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人。
• 公司公告汇总：东珠生态拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构。

交易信息汇总

7月22日，东珠生态的资金流向显示，主力资金净流出2418.54万元，占总成交额18.25%；游资资金净流出113.31万元，占总成交额0.86%；散户资金净流入2531.84万元，占总成交额19.11%。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次会议决议公告

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。- 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，为完善公司治理结构，公司对部分治理制度进行了修订，该议案亦需提交2025年第一次临时股东会审议。- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名席惠明、曹敏伟、缪春晓、李嘉俊、谈劭旸为第六届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名张春景、刘和、万梁浩为第六届董事会独立董事候选人，该议案需提交2025年第一次临时股东会通过累积投票制审议。- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

第五届监事会第十七次会议决议公告

东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月22日召开，会议审议通过三项议案：- 第一项议案为《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，为符合上市公司规范要求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。- 第二项议案为《关于修订公司部分治理制度的议案》，为完善公司治理结构，公司根据相关法律法规对公司部分治理制度进行了修订，确保与修改后的《公司章程》保持一致。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东会审议。- 第三项议案为《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该议案也需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

东珠生态环保股份有限公司将于2025年8月7日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为无锡市锡山区锡沪中路90号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。会议审议议案包括：取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记；修订公司部分治理制度；续聘会计师事务所；选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中议案1-3已由第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，议案4-5由第五届董事会第十九次会议审议通过。特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票的议案为4、5。股权登记日为2025年7月31日，登记时间为2025年8月4日9:00-17:00。联系人：徐鸿皓，电话：（0510）88227528，传真：（0510）88209884。会期半天，参会者交通及食宿费自理。

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

东珠生态环保股份有限公司于2025年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜及修订公司部分治理制度的议案。公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会相关内容，调整法定代表人辞任规定，增加公司党组织设立及活动内容，更新公司经营范围，明确对外担保规定，调整股东大会和董事会职权，完善董事、监事、高级管理人员任职资格及义务，优化利润分配政策等。此外，公司还制定了新的股东会、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保管理办法、会计师事务所选聘制度，并修订了董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、内幕信息知情人登记管理制度、内部审计制度及董事会秘书工作细则。上述修订尚需提交公司股东会审议。

关于董事会换届选举的公告

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会任期将届满，公司于2025年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。第六届董事会将由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年。非独立董事候选人包括席惠明、曹敏伟、缪春晓、李嘉俊、谈劭旸；独立董事候选人包括张春景、刘和、万梁浩。职工代表董事将通过职工代表大会选举产生。所有候选人任职资格均符合相关法律法规要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。在新董事选举产生前，原任董事将继续履行相应职责。公司对第五届董事会董事履职期间的贡献表示感谢。

关于续聘会计师事务所的公告

东珠生态环保股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。北京德皓成立于2008年12月8日，注册地址位于北京市西城区，首席合伙人为杨雄。截至2024年底，北京德皓拥有66名合伙人，300名注册会计师，2024年度收入总额为43506.21万元，其中证券业务收入22572.37万元。北京德皓近三年无重大处罚记录，但有33名从业人员因执业行为受到行政监管措施。项目合伙人廖家河、签字注册会计师贺爱雅和质量控制复核人王翔均具备丰富经验，且近三年未因执业行为受到重大处罚。北京德皓及项目成员不存在影响独立性的情形。公司第五届董事会第十九次会议和监事会第十七次会议分别审议通过了续聘议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。审计费用将根据公司业务规模等因素由股东会授权管理层协商确定。

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