股市必读：宏创控股（002379）新发布《关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》

截至2025年7月22日收盘，宏创控股(002379)报收于14.15元，下跌2.14%，换手率2.67%，成交量30.37万手，成交额4.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月22日主力资金净流出1.04亿元，游资资金净流入4909.42万元，散户资金净流入5535.69万元。
• 公司公告汇总：宏创控股拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司等持有的山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价6,351,793.54万元，需经深交所审核通过并经中国证监会注册。

交易信息汇总

7月22日，宏创控股的资金流向如下：- 主力资金净流出1.04亿元；- 游资资金净流入4909.42万元；- 散户资金净流入5535.69万元。

公司公告汇总

宏创控股发行股份购买资产相关公告

中联资产评估集团有限公司核查意见

中联资产评估集团有限公司对山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函进行了核查，并出具了资产评估相关问题答复的核查意见。资产评估采用资产基础法。

华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司核查意见

华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司对深圳证券交易所的审核问询函进行了回复，指出我国对电解铝行业实施严格产能控制，2024年我国电解铝建成产能为4462万吨/年，已接近行业产能上限4500万吨，预计未来国内电解铝市场将维持供需紧平衡状态。2024年全球氧化铝产量达1.46亿吨，我国氧化铝产量达8581万吨，氧化铝需求主要来源于电解铝的冶炼，需求弹性较小。标的资产拟分阶段从山东向云南转移电解铝产能，截至报告期末已转移完毕约150万吨，预计2025年至2027年转移的产能规模分别为44.80万吨、24.10万吨和83.10万吨，产能转移可能导致部分山东地区的厂房、生产设备停用。电解铝行业用电需求较高，可能因电力供应的季节性受到一定影响。标的资产计划于2025年6月关闭邹平县汇茂新材料科技有限公司西区250万吨氧化铝项目。独立财务顾问核查并发表明确意见，请会计师核查并发表明确意见，请律师核查并发表明确意见。

华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问报告（修订稿）

华泰联合证券有限责任公司担任宏创控股发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，出具了独立财务顾问报告。报告对本次交易行为做出了独立、客观和公正的评价，确信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异，确信披露文件的内容与格式符合要求，确信交易方案符合法律法规规定，所披露的信息真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司独立财务顾问报告（修订稿）

中信建投证券担任宏创控股发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，出具了独立财务顾问报告。报告对本次交易行为做出了独立、客观和公正的评价，确信所发表的意见与披露文件内容一致，确信披露文件的内容与格式符合要求，报告不构成投资建议，投资者据此决策产生的风险由其自行承担。

信永中和会计师事务所核查意见

信永中和会计师事务所对宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函进行了回复，指出标的资产拟分阶段从山东向云南转移电解铝产能，截至报告期末已转移约150万吨，预计2025年至2027年转移规模分别为44.80万吨、24.10万吨和83.10万吨。产能转移可能导致部分山东地区的厂房、生产设备停用。标的资产计划于2025年6月关闭邹平县汇茂新材料科技有限公司西区250万吨氧化铝项目。标的公司固定资产减值准备已充分计提，截至2024年末，固定资产减值准备余额为348,399.40万元。产能转移对标的公司未来经营业绩及财务状况存在正向影响。

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

宏创控股拟通过发行股份方式购买山东魏桥铝电有限公司等九家公司持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。公司对重组报告书进行了修订和完善，形成了重组报告书（修订稿）。修订内容主要包括：更新部分一般名词释义；按照重要性水平对重大风险提示中的风险部分重新排序；更新中国宏桥控股有限公司持有中国宏桥集团有限公司的股权比例；更新交易对方东方资管的产权控制关系及表述以及聚信天昂主要下属企业情况；更新标的公司固定资产情况、环境管理体系认证证书和排污许可证情况；更新房屋建筑物情况。此外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）

宏创控股拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司等九名交易对方持有的山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价6,351,793.54万元。宏拓实业主营业务为电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销售，拥有电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1,900万吨。交易完成后，宏创控股将从单一铝深加工业务转型为集电解铝、氧化铝及铝深加工为一体的全产业链公司，提升铝产业集中度，实现绿色低碳转型升级。此次交易构成关联交易，需经深交所审核通过并经中国证监会注册。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的资产权属状况作出承诺。上市公司控股股东山东宏桥及其实际控制人承诺保持上市公司独立性，减少和规范关联交易，避免同业竞争。交易完成后，魏桥铝电将成为上市公司控股股东，实际控制人不变。上市公司将新增股份11,894,744,449股，占发行后总股本的91.28%。

关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告

宏创控股拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司等九家公司持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。公司于2025年7月1日收到深圳证券交易所下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》。公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会注册同意以及通过审核、获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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