股市必读：起帆电缆（605222）7月21日主力资金净流出9.39万元，占总成交额0.1%

截至2025年7月21日收盘，起帆电缆(605222)报收于15.73元，上涨2.34%，换手率1.46%，成交量6.02万手，成交额9482.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 7月21日主力资金净流出9.39万元，游资资金净流入167.69万元，散户资金净流出158.3万元。
• 公司公告汇总: 起帆电缆第三届董事会第三十九次会议审议通过关于取消监事会、变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度等议案，所有议案均需提交2025年第一次临时股东会审议。

交易信息汇总

7月21日，起帆电缆的资金流向情况如下：- 主力资金净流出9.39万元，占总成交额0.1%；- 游资资金净流入167.69万元，占总成交额1.77%；- 散户资金净流出158.3万元，占总成交额1.67%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十九次会议决议公告

起帆电缆第三届董事会第三十九次会议于2025年7月21日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长周桂华主持。会议审议通过以下议案：1. 关于董事会换届选举的议案：具体内容见公告编号2025-048；2. 关于取消监事会的议案：根据相关规定，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，公司不再设监事会或监事，《监事会议事规则》将废止，具体内容见公告编号2025-049；3. 关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的议案：具体内容见公告编号2025-050；4. 关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案：具体内容见公告编号2025-051。所有议案均需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第二十四次会议决议公告

起帆电缆第三届监事会第二十四次会议于2025年7月21日召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周凯敏主持，审议通过《关于取消监事会的议案》。监事会认为根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，并相应修改《公司章程》。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。本议案尚需提交股东会审议。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

上海起帆电缆股份有限公司将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为上海市金山区张堰镇振康路238号公司6号楼二楼会议室，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议关于取消监事会的议案、关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的议案，以及选举董事和独立董事的议案。其中议案2为特别决议议案，议案2、3、4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月4日，具备资格的股东可持相关证件参加会议。会议联系方式：联系人陈永达，电话021-37217999，传真021-37217999，地址上海市金山区张堰镇振康路238号。

关于取消监事会的公告

公司于2025年7月21日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会的议案。公司第三届监事会任期已届满，根据2024年7月1日起实施的相关法律法规规定及中国证监会发布的过渡期安排，结合公司实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益，确保公司的正常运作。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

关于董事会换届选举的公告

公司第三届董事会任期已届满，根据相关规定，公司于2025年7月21日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第三届董事会提名周桂华、周桂幸、周供华、陈永达、管子房、韩宝忠为非独立董事候选人，李国旺、刘华凯、洪彬为独立董事候选人。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，尚需上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了贡献。

独立董事提名人声明（李国旺、洪彬、刘华凯）

上海起帆电缆股份有限公司董事会提名李国旺、洪彬、刘华凯为公司第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上经济、管理、会计、财务等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或妨碍独立履职的关系。

关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的公告

公司拟新增住房租赁事项至经营范围。变更后的经营范围包括生产电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品的销售、机械设备及零部件安装与维修、自有房屋租赁、电力工程安装、建筑安装工程、货物进出口及技术进出口业务、道路货物运输（除危险化学品）、电缆科技领域内的技术服务以及住房租赁。根据相关法律法规，公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及经营范围的更新，并将原章程中关于监事、监事会会议决议、监事会主席的表述整体删除并修改为审计委员会相关内容。此外，公司还修订了部分内部治理制度，包括废除《监事会议事规则》，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作细则》等共20项制度，其中部分制度需提交股东会审议。修订后的制度将在上海证券交易所网站披露。

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