截至2025年7月21日收盘，品茗科技(688109)报收于36.5元，上涨5.95%，换手率5.27%，成交量4.16万手，成交额1.5亿元。
7月21日，品茗科技的资金流向显示，主力资金净流入664.57万元，占总成交额4.43%；游资资金净流出200.19万元，占总成交额1.33%；散户资金净流出464.38万元，占总成交额3.1%。此外，当天发生1笔大宗交易，成交金额为2313.95万元。
品茗科技股份有限公司将于2025年8月6日14:30在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议以下三项议案：1. 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计服务费按业务复杂程度等因素确定；2. 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订内容涉及删除原章程中“监事”、“监事会会议”等表述；3. 制定、修订公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等11项制度，其中《监事会议事规则》废止，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为新增制度。
品茗科技股份有限公司将于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室，时间为14点30分。网络投票时间为9:15-15:00。会议审议三项议案，特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案1。股权登记日为2025年8月1日，登记时间为2025年8月4日、5日，地点为公司董事会办公室。
品茗科技股份有限公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因是为了保证审计工作的独立性、客观性、公允性。天健2025年度财务审计报酬为55万元（含税），内控审计报酬为15万元（含税）。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均无异议。
品茗科技股份有限公司于2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》将“监事会”相关表述删除或修改为“审计委员会”。公司还制定了新的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度。修订后的《公司章程》全文及修订对照表已在上交所网站披露。
品茗科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。募集资金应严格限定用于承诺的募投项目，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止被关联人占用，并采取措施避免关联人获取不正当利益。
品茗科技股份有限公司制定了防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度，旨在加强资金管理，防范资金占用行为，保护公司及股东权益。公司不得通过垫付费用、拆借资金、委托贷款等方式为关联方提供资金。公司需严格履行审议程序和信息披露义务，确保经营性资金往来的结算期限合理。
品茗科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资决策程序，防范风险，保障公司和股东利益。制度适用于公司及其控股子公司的所有对外投资行为，包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、股票投资、委托理财等。公司应确保投资项目符合法律、政策，具备良好前景和实施条件，避免同业竞争，保持独立性。
品茗科技股份有限公司内部审计制度主要包括总则、内部审计机构和人员、审计职责和权限、内部审计工作流程、监督管理及附则等内容。内部审计机构在董事会领导下独立运作，内部审计部门隶属于审计委员会，配备专职审计人员。内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
