股市必读：金禄电子（301282）7月21日主力资金净流出842.31万元

截至2025年7月21日收盘，金禄电子(301282)报收于25.25元，上涨0.04%，换手率8.28%，成交量5.97万手，成交额1.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月21日，金禄电子主力资金净流出842.31万元，游资资金净流出115.98万元，散户资金净流入958.28万元。
• 公司公告汇总：金禄电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决定提前进行董事会换届选举，并将于2025年8月7日召开第一次临时股东会会议。

交易信息汇总

7月21日，金禄电子的资金流向情况如下：主力资金净流出842.31万元；游资资金净流出115.98万元；散户资金净流入958.28万元。

公司公告汇总

第二届董事会第六次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司于2025年7月21日召开第二届董事会第六次独立董事专门会议，会议由独立董事汤四新主持，3名独立董事全部出席。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意、无反对票、无弃权票。独立董事认为，本次修订符合相关规定，符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

第二届董事会第二十次会议决议公告

金禄电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年7月21日召开，会议由董事长李继林主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人，非独立董事人数由4人调整为3人（包含新设的职工代表董事1人）。2. 提前进行董事会换届选举，提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人，汤四新、陈世荣为独立董事候选人。3. 审议通过了新任董事和独立董事的薪酬方案。4. 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。5. 修订了包括《股东会议事规则》在内的28项管理制度，其中11项需提交股东会审议。6. 制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。7. 决定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议。

关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知

金禄电子科技股份有限公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东会会议，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月1日。会议地点为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。会议审议事项包括修订公司章程、董事会提前换届选举、新增董事薪酬、聘任2025年度审计机构及修订部分管理制度等。现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00，登记地点为公司接待室。联系人：陈龙、谢娜，电话：0763-3983168，邮箱：stock@camelotpcb.com。

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