截至2025年7月18日收盘，宣亚国际(300612)报收于15.28元，下跌0.71%，换手率2.48%，成交量4.46万手，成交额6835.41万元。
7月18日主力资金净流出221.2万元；游资资金净流入605.64万元；散户资金净流出384.44万元。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长任翔先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》，以落实新《公司法》等法律法规要求，完善公司治理结构，修订内容详见巨潮资讯网，该议案需提交股东大会审议；- 修订《信息披露事务管理制度》等制度；- 修订《股东大会议事规则》等制度，同样需提交股东大会审议；- 延期归还闲置募集资金10,000万元并继续用于暂时补充流动资金，延期12个月，保荐机构中德证券出具无异议核查意见；- 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层确定审计费用，该议案需提交股东大会审议；- 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年8月4日召开。会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日11:30在公司1层会议室召开，会议由监事会主席王桢女士主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过了三项议案：- 《关于修订<公司章程>的议案》，为落实新《公司法》及其配套规则要求，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；- 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还闲置募集资金10,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告；- 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，聘期一年。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。该议案亦需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司将于2025年8月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月30日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议将审议三项提案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案；3. 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案。其中提案1和2为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。现场参会登记时间为2025年8月1日9:30-17:30，登记地点为公司1层会议室。股东可通过书面信函或传真方式办理登记。会议联系方式：联系人帅姗姗，电话010-8509 5771，邮箱stock@shunyagroup.com。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及其他相关制度的议案。修订内容主要包括：公司章程中关于公司法定代表人、股份发行、股东权利义务、股东大会和董事会职权、董事和高级管理人员职责等方面的条款进行了调整和完善。此外，新增了关于控股股东和实际控制人的规定，明确了其权利和义务。公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等多项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的公司章程及制度全文披露于巨潮资讯网，最终以市场监督管理部门核准结果为准。上述修订旨在进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-040 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所。中兴华所具备证券、期货业务执业资格，曾为公司提供2024年度审计服务，表现专业且客观。中兴华所成立于1993年，2024年末拥有199名合伙人、1052名注册会计师，2024年收入总额203338.19万元，其中审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元。中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元。近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。项目合伙人张文雪、签字注册会计师张震、项目质量控制复核人武晓景均具备丰富从业经验。2024年度公司财务审计费用和内控审计费用共计152万元，2025年费用将由股东大会授权管理层协商确定。该议案已获第五届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司于2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案。公司同意在保证募投项目建设资金需求及正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金10000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自2025年7月22日起延长12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2025年7月18日，公司募集资金已使用9287.66万元，尚未使用的金额为20303.23万元。由于部分应收账款逾期未收回，导致公司资金回笼速度不及预期，资金周转压力增大。本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，旨在满足公司日常经营需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益。公司承诺本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合相关规定，仅用于与主营业务相关的经营活动，不会影响募投项目正常进行。该议案已获得董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构也发表了核查意见，表示无异议。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司于2025年7月18日9:30在公司1层会议室召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，选举张二东先生为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。张二东先生当选后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。张二东先生简历如下：男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年10月参加工作。自2004年2月加入公司，历任公司及子公司采购部总监、IT部经理、监事会主席、董事等职务；北京宣亚国际投资有限公司副总裁。2010年7月至今任北京精彩时光投资有限公司监事；2021年11月至今任公司董事；2024年4月至今任公司董事长办公室主任。截至目前，张二东先生未持有公司股份。除现任公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司全资子公司北京精彩时光投资有限公司监事外，张二东先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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