截至2025年7月18日收盘，浙江鼎力(603338)报收于48.65元，上涨1.12%，换手率0.96%，成交量4.84万手，成交额2.34亿元。
投资者： 请问截至2025年6月30日股东户数是多少？
董秘： 投资者您好，截至2025年6月30日，公司股东总数约为3.8万户，感谢您的关注！
投资者： 请问董秘，公司一季度业绩增长良好，上半年业绩是否保持这种增长？公司对今年的业绩增长是否有信心？预计能增长多少？目标是多少？
董秘： 投资者您好，公司经营业绩情况请关注后续披露的定期报告。感谢您的关注！
7月18日主力资金净流出232.88万元，占总成交额0.99%；游资资金净流出329.65万元，占总成交额1.41%；散户资金净流入562.53万元，占总成交额2.4%。
浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年7月11日发出，7月18日召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长许树根主持。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。此外，会议逐项审议通过了修订或制定公司多项管理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《授权管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理及使用制度》《独立董事专门会议工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略与ESG委员会工作规则》《重大信息内部报告制度》《外汇掉期业务内部管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》以及新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议还审议通过了补选张慧颖为非独立董事、聘任汪婷为董事会秘书、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构及召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均需提交股东大会审议。
浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
浙江鼎力机械股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县启航路188号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程、修订制定公司部分管理制度、补选公司非独立董事、续聘会计师事务所等。其中，《关于取消监事会并修订公司章程的议案》为特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。股权登记日为2025年8月1日。参会股东需提供相应身份证明文件，登记时间为2025年8月6日9:30-11:30和13:00-16:00，登记地点为公司证券部。联系人：公司证券部，电话：0572-8681698，邮箱：dingli@cndingli.com。现场会议会期半天，交通及食宿费用自理。
浙江鼎力机械股份有限公司于2025年7月18日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职位。公司董事会成员总数保持9名，其中8名由股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时，公司将同步修订《公司章程》，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。此外，公司还将对多项条款进行修订，包括公司经营宗旨、股东权利义务、董事会及董事相关职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理上述事项相关工商登记备案等事宜。
浙江鼎力机械股份有限公司发布公告，董事、董事会秘书梁金女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后将继续在公司开展其他工作。梁金女士的离任不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于补选非独立董事的议案，提名张慧颖女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任汪婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的职业品德、专业知识和工作经验。董事会秘书联系方式为：电话0572-8681698，传真0572-8681623，电子邮件dingli@cndingli.com，通信地址为浙江省湖州市德清县启航路188号。
浙江鼎力机械股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年7月修订），旨在规范董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益。制度适用于董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事、高级管理人员离职需提交书面辞职报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。被解除职务的董事，股东会需过半数表决通过，且董事有权申辩。离职人员应在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，不得损害公司利益，保密义务持续至秘密公开。离职后6个月内不得转让所持公司股份，任期届满前离职的，任期内和任期届满后6个月内减持股份不得超过25%。制度由董事会负责解释并监督实施。
浙江鼎力机械股份有限公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信成立于1927年，2010年成为特殊普通合伙制会计师事务所，首席合伙人为朱建弟先生。立信2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次。项目合伙人杨景欣、签字注册会计师王堪玉、质量控制复核人吴震东近三年无不良记录。公司2024年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为25万元，合计155万元。公司董事会审计委员会审议通过续聘立信为公司2025年度审计机构，董事会同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则指出，董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知应提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成，涉及提供担保、财务资助还需三分之二以上出席董事同意。董事与提案有关联关系的应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。董事长负责督促决议执行，并在后续会议上通报执行情况。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年7月修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。具体职责包括制定或变更股权激励计划、员工持股计划等，并向董事会提出建议。薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案需报董事会批准。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。委员对会议所议事项有保密义务。本规则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。
浙江鼎力机械股份有限公司内部审计制度（2025年7月修订），旨在加强公司内部审计工作，促进规范运作，防范和控制风险，维护公司和股东权益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率和效果的独立客观监督和评价活动。董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，确保信息披露真实、准确、完整。公司设立审计部，在董事会审计委员会监督指导下独立开展工作，向审计委员会报告，保持独立性，配备专职审计人员。审计部主要职责包括检查评估内部控制、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、定期报告审计情况、监督整改措施落实等。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。审计委员会督导审计部每半年检查重大事件实施情况，重点关注募集资金使用、担保、关联交易等事项。审计部需及时审计重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项，确保审批程序合规、合同履行正常、风险可控。审计部还应每半年检查募集资金存放与使用情况，确保合规性。公司应在披露年度报告时同时披露年度内部控制评价报告。
浙江鼎力机械股份有限公司制定《信息披露事务管理制度》（2025年7月修订），旨在规范公司信息披露行为，提高管理水平和质量，保护投资者权益。制度涵盖信息披露的基本原则、定期报告、临时报告、信息传递审核披露流程、信息披露事务管理、保密措施、财务管理和会计核算监督、责任追究与处理措施、档案管理等内容。信息披露义务人应依法及时披露真实、准确、完整的信息，不得提前泄露。定期报告包括年度报告和半年度报告，分别在会计年度结束后的4个月和2个月内披露。年度报告中的财务会计报告需经审计，半年度报告中的财务会计报告在特定情况下也需审计。定期报告需经董事会审议通过，董事和高管应签署书面确认意见。临时报告涉及重大事件，如重大财务变动、股权激励、重大资产重组等，需及时披露。公司应关注证券异常交易情况，及时了解并披露影响因素。信息披露前需严格履行审查程序，确保信息合规。公司董事、高管及其他相关人员负有保密义务，不得非法获取、提供或传播内幕信息。公司实行内部审计制度，监督财务管理和会计核算内部控制制度的执行。违反信息披露制度的人员将受到相应处罚，涉嫌违法的将追究法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用。依据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，维护公司和股东利益。制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，对特定事项进行独立研讨并形成意见。特别
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