每周股票复盘：浙江鼎力（603338）取消监事会并修订公司章程

截至2025年7月18日收盘，浙江鼎力（603338）报收于48.65元，较上周的46.7元上涨4.18%。本周，浙江鼎力7月16日盘中最高价报49.5元。7月14日盘中最低价报46.51元。浙江鼎力当前最新总市值246.34亿元，在工程机械板块市值排名6/28，在两市A股市值排名668/5149。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年7月10日，浙江鼎力股东户数减少2000户，减幅为5.0%。
• 公司公告汇总：浙江鼎力取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：浙江鼎力将于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：梁金女士辞去董事及董事会秘书职务，张慧颖女士被提名补选为非独立董事，汪婷女士被聘任为董事会秘书。

股本股东变化

近日浙江鼎力披露，截至2025年7月10日公司股东户数为3.8万户，较5月30日减少2000.0户，减幅为5.0%。户均持股数量由上期的1.27万股增加至1.33万股，户均持股市值为61.96万元。

公司公告汇总

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。此外，会议还审议通过了修订或制定公司多项管理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。会议还审议通过了补选张慧颖为非独立董事、聘任汪婷为董事会秘书、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构及召开2025年第一次临时股东大会的议案。

浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江鼎力机械股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县启航路188号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括取消监事会并修订公司章程、修订制定公司部分管理制度、补选公司非独立董事、续聘会计师事务所等。

浙江鼎力机械股份有限公司关于董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告

梁金女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后将继续在公司开展其他工作。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于补选非独立董事的议案，提名张慧颖女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任汪婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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