每周股票复盘：科捷智能（688455）召开股东大会审议多项议案

截至2025年7月18日收盘，科捷智能（688455）报收于14.28元，较上周的14.08元上涨1.42%。本周，科捷智能7月15日盘中最高价报14.39元。7月15日盘中最低价报13.62元。科捷智能当前最新总市值25.83亿元，在自动化设备板块市值排名73/78，在两市A股市值排名4674/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：科捷智能召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案，包括取消监事会、修改公司章程、续聘会计师事务所等。
• 公司公告汇总：科捷智能发布未来三年股东分红回报规划，承诺每年现金分红不低于当年净利润的10%。
• 公司公告汇总：科捷智能变更董事，丁政先生不再担任董事职务，提名薛大鹏先生为新任非独立董事。

公司公告汇总

第二届监事会第十一次会议决议公告

科捷智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年7月14日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。毕马威华振会计师事务所将继续担任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。未来三年股东分红回报规划旨在完善公司分红决策和监督机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的百分之十。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

科捷智能科技股份有限公司将于2025年7月31日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为山东省青岛市高新区锦业路21号A栋办公楼101会议室。会议将审议取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则、修订公司部分治理制度、制订公司部分治理制度、免去丁政先生公司董事职务、变更董事、续聘会计师事务所、制订公司未来三年股东分红回报规划等议案。

关于续聘会计师事务所的公告

科捷智能科技股份有限公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，2025年年度审计费用总计为135万元。该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

科捷智能科技股份有限公司发布了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，旨在完善公司分红决策和监督机制，增强利润分配政策透明度，积极回报股东。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的百分之十，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告

科捷智能科技股份有限公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司章程进行了修订，修订后的新章程全文在上海证券交易所网站予以披露。此外，公司还修订和制订了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。

关于变更董事的公告

科捷智能科技股份有限公司免去丁政先生公司董事职务，提名薛大鹏先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。薛大鹏先生曾任德邦物流股份有限公司区域经理、大区总经理、集团副总裁，现任顺丰控股华北分拨中心总经理、集团中转运营处负责人。

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