每周股票复盘：杭州热电（605011）召开董事会及监事会并筹备股东大会

截至2025年7月18日收盘，杭州热电（605011）报收于23.49元，较上周的23.26元上涨0.99%。本周，杭州热电7月15日盘中最高价报24.01元。7月16日盘中最低价报23.06元。杭州热电当前最新总市值93.98亿元，在电力板块市值排名59/103，在两市A股市值排名1794/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：杭州热电召开第三届董事会第九次会议，审议通过多项重要议案。
• 公司公告汇总：杭州热电将于2025年7月31日召开第二次临时股东大会，审议续聘会计师事务所议案。
• 公司公告汇总：吴玲红女士被聘任为公司董事会秘书，王嘉婧女士被聘任为证券事务代表。
• 公司公告汇总：容诚会计师事务所将继续担任公司2025年财务报告及内部控制的审计机构。

公司公告汇总

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，吴玲红女士被聘任为公司董事会秘书。- 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，王嘉婧女士被聘任为公司证券事务代表。- 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

杭州热电集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》，该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

杭州热电集团股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》。现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室，网络投票时间为2025年7月31日的交易时间段。

杭州热电集团股份有限公司聘任吴玲红女士为公司董事会秘书，聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表。两位女士均未持有本公司股份，且与公司控股股东及其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规规定的任职要求。

杭州热电集团股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构。容诚会计师事务所成立于1988年8月，2024年度收入总额为251,025.80万元，2025年度审计费用为75万元。该事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

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