每周股票复盘：中国海防（600764）取消监事会并修订多项治理制度

截至2025年7月18日收盘，中国海防（600764）报收于34.36元，较上周的34.7元下跌0.98%。本周，中国海防7月14日盘中最高价报35.55元。7月17日盘中最低价报33.25元。中国海防当前最新总市值244.17亿元，在航海装备板块市值排名4/10，在两市A股市值排名675/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：中国海防取消监事会并修订《公司章程》及多项治理制度
• 公司公告汇总：中国海防将于2025年7月31日召开第二次临时股东大会
• 公司公告汇总：中国海防为全资子公司提供2700万元担保

公司公告汇总

中国海防第九届董事会第三十七次会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订11项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各委员会工作细则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度和对外投资管理制度。其中多项议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月31日10点在北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦召开。

中国海防将于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议八项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度和对外投资管理制度。

中国海防为全资子公司中船辽海装备有限责任公司提供担保，本次担保金额为人民币2700万元，累计担保金额为15500万元。担保方式为连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

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