截至2025年7月16日收盘，中船汉光(300847)报收于19.59元，上涨0.2%，换手率5.81%，成交量17.18万手，成交额3.37亿元。
7月16日，中船汉光的资金流向显示，主力资金净流入88.41万元；游资资金净流出777.12万元；散户资金净流入688.72万元。
中船汉光科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月15日召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长黄立新主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括取消公司监事会及废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度；补选韩晓娜为第五届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满；提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月31日召开。上述议案均获得8票一致通过，部分议案需提交股东大会审议。公司监事会在股东大会审议通过前将继续履行职责，维护公司和股东利益。
中船汉光科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月15日召开，应出席监事5名，实际出席5名。会议由监事会主席马继恒主持，公司高级管理人员列席。会议合法有效。会议审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。根据相关法律法规，公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，涉及监事会、监事的规定不再适用。第五届监事会原任期自2023年3月1日至2026年3月1日。取消后，马继恒、李宇、邵志燊将解除监事职务且不再担任任何职务，张建昌、王艳飞仍将在公司任职。各位监事均未持有公司股份，也无未履行的承诺事项。在股东大会审议通过前，第五届监事会及监事将继续履行职责。
中船汉光科技股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司第五届董事会第十九次会议审议通过决定召开，符合相关法律法规和公司章程。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月24日。出席对象包括股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法、会计师事务所选聘制度以及补选第五届董事会非独立董事。其中，第1、2、3、4项议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。
中船汉光科技股份有限公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及部分管理制度。《公司章程》修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事及高管职责、股东大会及董事会职权等方面。主要修订包括：公司法定代表人变更规定、股份发行和回购条款、对外担保和关联交易审批程序、董事和高级管理人员任职资格及义务、利润分配政策等。此外，新增了关于公司合并、分立、解散等条款。部分管理制度修订情况如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议；《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》无需提交股东大会审议。修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露。
中船汉光科技股份有限公司非独立董事傅东升先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务。公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。经持股5%以上股东中国科学院化学研究所推荐，并由董事会提名委员会进行资格审核，同意提名韩晓娜女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩晓娜女士简历如下：1985年12月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级工程师，历任中国科学院化学研究所知识产权主管，现任中国科学院化学研究所所地合作与持股公司主管，同时兼任多家公司董事或监事。韩晓娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形。此事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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