股市必读：创意信息（300366）7月16日主力资金净流入644.53万元

截至2025年7月16日收盘，创意信息(300366)报收于7.99元，下跌0.25%，换手率6.91%，成交量36.66万手，成交额2.97亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月16日主力资金净流入644.53万元，而游资资金净流出518.59万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会和监事会审议通过多项议案，包括修订公司章程、内部治理制度及召开2025年第一次临时股东会。
• 公司公告汇总：黄建蓉女士当选为第六届董事会职工董事，胡小刚先生不再担任职工监事。
• 公司公告汇总：公司制定了多项管理制度，如内幕信息知情人登记管理制度、董事和高级管理人员离职管理制度等，以加强公司治理。

交易信息汇总

7月16日，创意信息的资金流向显示，主力资金净流入644.53万元；游资资金净流出518.59万元；散户资金净流出125.94万元。

公司公告汇总

第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告

创意信息技术股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月15日召开，审议通过了多项议案：- 审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。- 逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项内部治理制度，其中第1至7项制度需提交股东会审议。- 审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。- 同意公司于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会。

第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告

创意信息技术股份有限公司第六届监事会2025年第二次临时会议于2025年7月15日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。罗群女士不再担任公司监事会主席，侯静女士、胡小刚先生不再担任公司监事。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司将于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议关于修订《公司章程》等多项议案。

关于公司免去职工监事、选举职工董事的公告

公司于2025年7月9日召开2025年职工代表大会第一次会议，选举黄建蓉女士为公司第六届董事会职工董事，胡小刚先生不再担任职工监事。

内幕信息知情人登记管理制度

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在规范公司内幕信息管理行为，确保信息披露的公开、公平、公正。

董事、高级管理人员离职管理制度

公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范相关人员离职管理，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

董事、高级管理人员行为规范

公司制定了《董事、高级管理人员行为规范》，进一步规范相关人员的行为，完善公司法人治理结构，维护公司利益和股东权益。

董事会提名委员会实施细则

公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，旨在规范公司领导人员产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。

子公司管理制度

公司制定了《子公司管理制度》，旨在加强对全资子公司的管理，维护公司和投资者利益。

财务管理与会计核算制度

公司制定了《财务管理与会计核算制度》，旨在规范和加强公司财务管理和会计核算工作，确保会计信息的真实、完整、及时、准确。

投资管理办法

公司制定了《投资管理办法》，旨在规范公司及合并报表范围内子公司的投资行为，加强内部控制，防范投资风险。

总经理工作细则

公司制定了《总经理工作细则》，旨在促进公司经营管理的制度化、规范化和科学化，确保重大生产经营决策的正确性和合理性。

募集资金管理办法

公司制定了《募集资金管理办法》，旨在规范募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全和合规有效使用。

重大信息内部报告制度

公司制定了《重大信息内部报告制度》，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。

内部审计管理制度

公司制定了《内部审计管理制度》，旨在加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，提升内部控制水平和风险防范能力。

董事会薪酬与考核委员会实施细则

公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

定期报告信息披露重大差错责任追究制度

公司制定了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》，旨在完善公司内部制度，落实对定期报告信息披露责任人的问责机制，提高信息披露质量。

董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度

公司制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》，旨在加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

投资者关系管理制度

公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。

股东会议事规则

公司制定了《股东会议事规则》，旨在规范股东会议事程序，维护股东权益。

公司章程

公司修订了《公司章程》，主要内容包括公司基本信息、股东和股东大会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、合并分立解散清算等。

董事会战略委员会实施细则

公司制定了《董事会战略委员会实施细则》，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。

董事会审计委员会实施细则

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督。

信息披露管理制度

公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。

独立董事工作制度

公司制定了《独立董事工作制度》，旨在完善法人治理结构，维护公司整体利益。

关联交易管理制度

公司制定了《关联交易管理制度》，旨在规范关联交易，确保其合法性、公允性和合理性。

会计师事务所选聘制度

公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，提升财务信息质量。

董事会秘书工作细则

公司制定了《董事会秘书工作细则》，旨在规范董事会秘书工作，提高职业素质，促进公司规范运作。

董事会议事规则

公司制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事程序和决策机制。

融资管理办法

公司制定了《融资管理办法》，旨在规范公司及合并报表范围内子公司的融资行为，加强融资业务控制。

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