截至2025年7月15日收盘，南宁百货(600712)报收于5.7元，下跌2.73%，换手率4.07%，成交量21.92万手，成交额1.24亿元。
7月15日，南宁百货的资金流向情况如下：- 主力资金净流出441.43万元，占总成交额3.56%；- 游资资金净流入314.91万元，占总成交额2.54%；- 散户资金净流入126.52万元，占总成交额1.02%。
南宁百货大楼股份有限公司发布2025年半年度业绩预亏公告。预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1300万元左右，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1990万元左右。上年同期归属于上市公司股东的净利润为241.88万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-308.67万元。本期业绩预亏的主要原因包括：- 文化宫店整体承租方违约，导致营业收入减少及运营成本增加；- 自有门店租赁商户提前解约，导致租金收入减少；- 经营持续承压，营业收入下滑，固定运营成本刚性较强，营业支出维持高位，导致利润空间收窄；- 非经营性损益对净利润的影响金额约690万元，主要系公司根据法院判决，以南宁嘉芬履约保证金抵扣其合同违约金、应收租金以及核销无法支付的长期应付挂帐。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次正式会议于2025年7月14日上午10:00召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后名称为《股东会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。该议案需提交股东大会审议。- 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险，赔偿限额为5000万元/年，保险费不超过25万元/年，保险期限为12个月。全体董事回避表决，提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日14:30召开临时股东大会。
南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2025年7月14日上午8:30召开，审议通过以下议案：- 全票审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。现任监事将在股东大会审议通过后卸任。该议案需提交股东大会审议。- 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险，赔偿限额为人民币5000万元/年，保险费不超过25万元/年，保险期限为12个月，后续可按年续保或重新投保。因全体监事为被保险对象，属于利益相关方，监事会全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。
南宁百货大楼股份有限公司将于2025年7月30日14:30召开第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月30日的交易时间段。会议审议议案包括：- 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案- 关于修订《股东大会议事规则》的议案- 关于修订《董事会议事规则》的议案- 关于修订《独立董事工作制度》的议案- 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
南宁百货大楼股份有限公司于2025年7月14日召开第九届监事会第十三次会议及第九届董事会2025年第二次正式会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件等事项。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止公司《监事会议事规则》。同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行修订。修订主要内容包括：- 将“股东大会”改为“股东会”- 删除原“第八章监事会”内容及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述- 新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节内容
公司现任第九届监事会全体监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起卸任。本次修订还需提交公司股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。
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