截至2025年7月15日收盘，人福医药(600079)报收于21.28元，下跌0.51%，换手率0.85%，成交量13.09万手，成交额2.79亿元。
7月15日，人福医药的资金流向如下：- 主力资金净流出1409.01万元，占总成交额5.04%；- 游资资金净流出495.31万元，占总成交额1.77%；- 散户资金净流入1904.33万元，占总成交额6.82%。
人福医药集团股份公司第十届董事会第八十一次会议于2025年7月14日下午14:00召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，更名为《股东会议事规则》；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；4. 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案，提名邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强、张杰为非独立董事候选人；5. 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案，提名田卫星、余玉苗、向海龙为独立董事候选人；6. 关于修订公司《总裁工作细则》的议案，更名为《总经理工作细则》；7. 关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案。
所有议案均需提交公司股东会审议通过。公司对监事会及全体监事、第十届董事会及全体董事在任职期间的贡献表示感谢。
人福医药集团股份公司将于2025年7月30日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。
会议审议议案包括：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；4. 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；5. 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
其中议案1为特别决议议案，议案1、议案4、议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月22日，登记时间为2025年7月23日至7月29日工作时间。股东可通过信函、电子邮件方式办理预先登记手续。会议联系人：阮女士、严女士，联系电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。
人福医药集团股份公司于2025年7月14日召开第十届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。现任监事自议案经股东会审议通过之日起解除职务，在此之前将继续履行监督职能。
《公司章程》修订内容主要包括：1. 第一章总则中增加了对公司法定代表人、股东权利义务等条款的修订；2. 第二章经营宗旨和范围中明确了公司经营范围；3. 第三章股份中对股份发行、增减和回购进行了细化；4. 第四章股东和股东会中调整了股东会的召集、提案与通知等规定；5. 第五章新增党委相关内容；6. 第六章董事和董事会中明确了董事会构成及职权，取消了监事会相关内容；7. 第七章高级管理人员中调整了总裁及其他高级管理人员的职责；8. 第八章财务会计制度、利润分配和审计中完善了利润分配政策；9. 第九章通知和公告中明确了通知方式；10. 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算中细化了相关程序；11. 第十一章修改章程中明确了修改程序；12. 第十二章附则中更新了部分定义。
该议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
