股市必读：久之洋（300516）7月15日主力资金净流出3417.46万元

截至2025年7月15日收盘，久之洋(300516)报收于37.02元，下跌2.63%，换手率2.61%，成交量4.69万手，成交额1.75亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日，久之洋主力资金净流出3417.46万元，游资资金净流出783.68万元，散户资金净流入4201.15万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、取消监事会等，并将提交股东大会审议；第五届监事会第六次会议同意取消监事会，相关职权由董事会审计与风险委员会行使；2025年第一次临时股东大会定于7月31日召开，审议多项重要议案；董事会审计与风险委员会及战略与投资委员会的工作细则已更新。

交易信息汇总

7月15日，久之洋的资金流向显示，主力资金净流出3417.46万元；游资资金净流出783.68万元；而散户资金则净流入4201.15万元。

公司公告汇总

第五届董事会第七次会议决议公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月15日召开，全体董事出席，会议由董事长郭良贤主持。会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；2. 修订《股东大会议事规则》，更名为《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》；5. 修订《独立董事工作制度》；6. 修订董事会专门委员会工作细则；7. 中船泓洋科技（武汉）有限责任公司调整董事会设置，不再设董事会，改设一名董事；8. 召开2025年第一次临时股东大会。

所有议案均获得全票通过，需提交股东大会审议。会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网。

第五届监事会第六次会议决议公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年7月15日召开，全体监事出席，会议由监事会主席查灿主持。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，同意根据相关法规取消监事会，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，现任监事将在股东大会审议通过后解除职务。在此之前，第五届监事会将继续履行监督职能。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

湖北久之洋红外系统股份有限公司将于2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。会议将审议多项议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度以及取消公司监事会及废止监事会议事规则等。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月31日9:15-15:00。

董事会审计与风险委员会工作细则（2025年7月）

湖北久之洋红外系统股份有限公司设立董事会审计与风险委员会，旨在强化董事会决策功能，确保财务信息充分掌握和经理层有效监督，提高管理效率。委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制、风险管理等工作，为董事会决策提供建议。委员会每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过。内部审计部门由委员会直接领导，负责内部审计制度的建立和实施，定期向委员会报告工作进展和重大问题。

董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构及ESG工作，根据《公司法》及《公司章程》等规定制定本细则。战略与投资委员会是董事会下设的常设专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG工作进行研究并提出建议，对董事会负责。委员会由五名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与同届董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目、ESG相关规划及重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查并向董事会报告。工作程序包括审查项目、聘请中介机构提供专业意见等。议事规则方面，委员会不定期召开会议，会议由主任委员主持，需三分之二及以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录作为公司档案保存，委员对会议所议事项有保密义务。

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