股市必读：人福医药（600079）7月14日主力资金净流入539.31万元，占总成交额2.25%

截至2025年7月14日收盘，人福医药(600079)报收于21.39元，上涨0.28%，换手率0.72%，成交量11.18万手，成交额2.39亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月14日，人福医药主力资金净流入539.31万元，占总成交额2.25%，而游资资金净流出1643.16万元，占总成交额6.87%。
• 公司公告汇总：人福医药第十届董事会第八十一次会议决定取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，并提名了新一届董事会成员，同时计划召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

交易信息汇总

7月14日，人福医药的资金流向显示，主力资金净流入539.31万元，占总成交额2.25%；游资资金净流出1643.16万元，占总成交额6.87%；散户资金净流入1103.85万元，占总成交额4.61%。

公司公告汇总

第十届董事会第八十一次会议决议公告

人福医药集团股份公司第十届董事会第八十一次会议于2025年7月14日下午14:00召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，更名为《股东会议事规则》；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；4. 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案，提名邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强、张杰为非独立董事候选人；5. 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案，提名田卫星、余玉苗、向海龙为独立董事候选人；6. 关于修订公司《总裁工作细则》的议案，更名为《总经理工作细则》；7. 关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

人福医药集团股份公司将于2025年7月30日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。会议审议议案包括：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；4. 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；5. 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

其中议案1为特别决议议案，议案1、议案4、议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月22日，登记时间为2025年7月23日至7月29日工作时间。股东可通过信函、电子邮件方式办理预先登记手续。会议联系人：阮女士、严女士，联系电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。

独立董事候选人声明与承诺

三位独立董事候选人田卫星、余玉苗、向海龙分别发表了声明与承诺，表明他们具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等的影响。

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

人福医药集团股份公司于2025年7月14日召开第十届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》修订内容涉及多个章节，包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程、附则等。该议案尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

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