股市必读：水晶光电（002273）7月11日主力资金净流出69.05万元

截至2025年7月11日收盘，水晶光电(002273)报收于19.83元，下跌0.1%，换手率2.02%，成交量27.45万手，成交额5.44亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日，水晶光电主力资金净流出69.05万元，游资资金净流入830.84万元，散户资金净流出761.79万元。
• 公司公告汇总：水晶光电第六届董事会第三十二次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、购买董事及高级管理人员责任险、变更经营范围并修订《公司章程》等，相关议案将提交2025年第三次临时股东大会审议。

交易信息汇总

7月11日，水晶光电的资金流向情况如下：- 主力资金净流出69.05万元；- 游资资金净流入830.84万元；- 散户资金净流出761.79万元。

公司公告汇总

第六届董事会第三十二次会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名林敏、王震宇、FENGLEI LIU、李夏云、蒋亦标、叶静、陈庆中为第七届董事会非独立董事候选人；提名李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚为独立董事候选人，上述议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。- 关于变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，拟变更公司经营范围并对《公司章程》等进行修订，授权董事会办理工商变更登记等事宜。- 关于修订、废止部分公司治理制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》等8项制度，废止《远期结售汇管理制度》。- 关于制订公司相关制度的议案，制订《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。- 关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年8月18日召开。

第六届监事会第二十二次会议决议公告

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2025年7月11日下午14:30召开，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程及其附件的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟调整公司组织架构，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。同时，根据公司主营业务状况及长远业务规划，拟申请变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。具体内容以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

浙江水晶光电科技股份有限公司将于2025年8月18日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。现场会议地点为浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，网络投票时间为同日9:15—15:00。会议审议事项包括：变更经营范围并修订公司章程及其附件、修订部分公司治理制度（含8个子议案）、购买董事及高级管理人员责任险、选举第七届董事会非独立董事（7名）和独立董事（4名）。其中，议案1需2/3以上表决权通过，议案4和5采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审查无异议。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记材料要求，登记时间为2025年8月12日至8月15日下午16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。联系人韩莉、陶曳昕，电话0576—89811901。

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