股市必读：宁波富邦（600768）预计2025年1-6月归属净利润盈利800万元至1200万元

截至2025年7月11日收盘，宁波富邦(600768)报收于11.76元，下跌0.34%，换手率2.45%，成交量3.28万手，成交额3832.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日主力资金净流入84.63万元，占总成交额2.21%，散户资金净流入108.09万元，占总成交额2.82%。
• 业绩披露要点：宁波富邦预计2025年1-6月归属净利润盈利800万元至1200万元，扣非后净利润盈利600万元至900万元，实现扭亏为盈。
• 公司公告汇总：宁波富邦十届董事会第十六次会议审议通过关于预计新增日常关联交易、增补公司独立董事、调整独立董事津贴及召开2025年第二次临时股东会的议案。

交易信息汇总

7月11日，宁波富邦的资金流向显示，主力资金净流入84.63万元，占总成交额2.21%；游资资金净流出192.72万元，占总成交额5.03%；散户资金净流入108.09万元，占总成交额2.82%。

业绩披露要点

宁波富邦发布业绩预告，预计2025年1-6月归属净利润盈利800万元至1200万元，扣非后净利润盈利600万元至900万元。上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润为-136.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为-149.76万元。本期业绩预盈的主要原因是公司于2024年完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的重大资产收购，电工合金自2024年12月31日起纳入公司合并报表范围，报告期内其营业收入与净利润均实现较快增长。

公司公告汇总

十届董事会第十六次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十六次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过以下议案：1. 关于预计新增日常关联交易的议案：贸易分公司将承接原贸易公司向宁波富邦精业铝型材有限公司销售铝铸棒业务，预计连续十二个月内销售金额不超过8000万元。关联董事回避表决，议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。2. 关于增补公司独立董事的议案：提名唐丰收为新任独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满。议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。3. 关于调整独立董事津贴的议案：独立董事津贴从每人每年税前人民币5万元调整为8万元，自股东会审议通过之日起实施。议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。4. 关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案：会议将于2025年8月11日14点30分召开，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2025年第二次临时股东会通知

宁波富邦精业集团股份有限公司将于2025年8月11日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00。审议议案包括关于预计新增日常关联交易的议案、关于调整独立董事津贴的议案及关于增补独立董事的议案。其中，议案1涉及关联交易，关联股东宁波富邦控股集团有限公司应回避表决。中小投资者单独计票的议案为1至3。股权登记日为2025年8月6日。登记时间为2025年8月8日9:00-17:00，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部。股东可通过邮件方式登记。会务联系方式为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部，电话0574-87410501，邮箱yuef600768@163.com。与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

关于预计新增日常关联交易的公告

公司贸易分公司将承接原贸易公司向宁波富邦精业铝型材有限公司销售铝铸棒业务。公司拟将铝型材业务相关资产转让给关联方宁波富邦铝材有限公司，交易完成后铝型材公司将变为公司关联方。预计贸易分公司连续十二个月内向铝型材公司销售铝铸棒金额不超过8000万元。该议案需提交股东大会审议并通过。公司于2025年7月11日召开十届董事会第十六次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。独立董事认为该关联交易有利于贸易分公司正常业务开展，不存在损害公司及股东利益情况。

独立董事候选人声明与承诺

唐丰收已同意由提名人宁波富邦精业集团股份有限公司董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。唐丰收具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。唐丰收具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺

提名人宁波富邦精业集团股份有限公司董事会提名唐丰收为第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。被提名人具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

宁波富邦独立董事2025年第三次专门会议决议

宁波富邦精业集团股份有限公司于2025年7月11日上午以通讯会议方式召开了2025年第三次独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》。独立董事认为，此关联交易系原贸易公司与铝型材公司过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，属于贸易分公司承接原贸易公司经营业务的正常行为。交易遵循市场经济原则，以平等互利、公允合理的原则定价，有利于贸易分公司正常、连续、稳定的业务开展，不影响公司业务独立性，未损害公司及股东尤其是中小股东利益。

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