股市必读：中辰股份（300933）7月11日主力资金净流出343.88万元

截至2025年7月11日收盘，中辰股份(300933)报收于7.67元，下跌0.9%，换手率2.17%，成交量10.17万手，成交额7814.98万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日，中辰股份主力资金净流出343.88万元，游资资金净流出472.68万元，散户资金净流入816.55万元。
• 公司公告汇总：中辰股份第三届董事会第二十四次会议审议通过多项议案，包括提名第四届董事会董事候选人、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》、使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金等，相关议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：中辰股份将于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案，包括选举第四届董事会董事、取消监事会、变更注册资本等。

交易信息汇总

7月11日，中辰股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出343.88万元；- 游资资金净流出472.68万元；- 散户资金净流入816.55万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十四次会议决议公告

中辰电缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年7月10日召开，会议审议通过以下议案：- 提名杜南平、张茜、谢圣伟为第四届董事会非独立董事候选人；提名史勤、吴长顺、鲁桐为第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，需提交股东大会审议。- 取消监事会设置，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，修订《公司章程》，公司注册资本由458,508,680元增加至469,659,755元，需提交股东大会审议。- 修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等17项制度，其中多项需提交股东大会审议。- 同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。- 决定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

第三届监事会第二十一次会议决议公告

中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年7月10日下午召开，会议审议通过两项议案：- 第一项议案为《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，监事会认为取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》、变更注册资本及修订《公司章程》符合相关法律法规，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平。- 第二项议案为《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司在保证募投项目建设资金需求及正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

中辰电缆股份有限公司将于2025年7月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、取消监事会、变更注册资本并修订公司章程、修订公司部分治理制度等。

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告

中辰电缆股份有限公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。公司不再设监事会或监事，审计委员会将行使监事会职权。公司注册资本由458,508,680元增加至469,659,755元，因“中辰转债”累计转股11,159,755股。

独立董事候选人声明与承诺（史勤、鲁桐、吴长顺）

三位独立董事候选人史勤、鲁桐、吴长顺分别发表了声明与承诺，表明其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，并承诺在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

中辰电缆股份有限公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司同意使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。

关于董事会换届选举的公告

中辰电缆股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名杜南平、张茜、谢圣伟为第三届董事会非独立董事候选人，提名史勤、吴长顺、鲁桐为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人尚需提交公司股东大会审议。

第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见

提名委员会一致同意提名杜南平、张茜、谢圣伟为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名史勤、吴长顺、鲁桐为公司第四届董事会独立董事候选人。

关于修订公司部分治理制度的公告

中辰电缆股份有限公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案。修订的具体制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理和决策制度、对外投资管理制度，以上制度需提交股东大会审议。

董事、高级管理人员离职管理制度

中辰电缆股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理结构稳定，维护公司和股东权益。

投资者关系管理制度

中辰电缆股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者间的沟通，保护投资者权益，提升公司治理水平。

董事会战略委员会工作细则

中辰电缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，设立董事会战略委员会，主要负责长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。

信息披露事务管理制度

中辰电缆股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者权益。

独立董事制度

中辰电缆股份有限公司制定了独立董事制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作。

对外担保管理制度

中辰电缆股份有限公司对外担保管理制度旨在加强公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险。

内部审计制度

中辰电缆股份有限公司内部审计制度旨在加强内部审计和监督工作，维护公司和股东权益，提高经济效益。

董事会议事规则

中辰电缆股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会高效运作和科学决策。

股东会议事规则

中辰电缆股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

关联交易管理和决策制度

中辰电缆股份有限公司关联交易管理和决策制度旨在保证公司与关联人之间的交易公平、公正、公开，确保不损害公司和非关联股东的合法权益。

内幕信息知情人登记备案制度

中辰电缆股份有限公司制定了内幕信息知情人登记备案制度，旨在提升公司治理水平，规范内幕信息管理，维护信息披露的公开、公平、公正原则。

董事会秘书工作细则

中辰电缆股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司治理，规范董事会秘书行为，确保其行使职权和履行义务，维护各方合法权益。

董事会提名委员会工作细则

中辰电缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则主要内容如下：为规范公司领导人员产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会。

董事会审计委员会工作细则

中辰电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。

募集资金管理制度

中辰电缆股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高资金使用效率。

董事会薪酬与考核委员会工作细则

中辰电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

中辰电缆股份有限公司章程

中辰电缆股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币46,965.9755万元，注册地址位于江苏无锡市宜兴环科园氿南路8号。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。

长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长城证券股份有限公司作为中辰电缆股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。

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