股市必读：宝馨科技（002514）7月11日主力资金净流出419.28万元

截至2025年7月11日收盘，宝馨科技(002514)报收于5.89元，下跌0.51%，换手率4.1%，成交量22.69万手，成交额1.33亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日，宝馨科技主力资金净流出419.28万元，游资资金净流出947.65万元，散户资金净流入1366.93万元。
• 公司公告汇总：宝馨科技第六届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》及其附件、补选独立董事、调整董事会专门委员会委员及修订和制定公司部分治理制度，并定于2025年7月28日召开第二次临时股东大会。

交易信息汇总

7月11日，宝馨科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出419.28万元；- 游资资金净流出947.65万元；- 散户资金净流入1366.93万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十三次会议决议公告

江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月10日下午召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长马琳女士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟将董事会成员人数由9名调整为7名，并修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名涂玉菊女士为独立董事候选人，接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，调整后审计委员会由涂玉菊女士、高鹏程先生、沈强先生组成，涂玉菊女士担任主任委员等。- 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会审计委员会工作细则》等28项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度。部分制度需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月28日下午14:30召开临时股东大会。

第六届监事会第十一次会议决议公告

江苏宝馨科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事邢帆女士、吕东芹女士以通讯表决方式出席。会议由监事会主席宗珊珊女士主持，董事会秘书代行人列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。- 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》。监事会认为修订事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

江苏宝馨科技股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为下午14:30，地点在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼。网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，表决结果以第一次有效投票为准。股权登记日为2025年7月21日。会议将审议三项主要议案：1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案；2. 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案；3. 关于修订及制定公司部分治理制度的议案，包括修订《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《证券投资管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。议案1需特别决议通过，议案3需逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议。登记时间为2025年7月25日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00。登记方式包括法人股东和个人股东的相应证明材料。会议咨询联系人为陈康艳，联系电话0512-66729265。

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